L’Union européenne a ajouté l’échange crypto HTX à son régime de sanctions contre la Russie le 23 juillet, interdisant aux personnes et entreprises de l’UE d’effectuer des transactions avec la plateforme à partir du 23 août. L’UE a identifié « HTX (HUOBI GLOBAL SA) » parmi les institutions financières de pays tiers et les prestataires de services crypto qui ont considérablement fait échouer les restrictions imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, indique un règlement publié au Journal officiel du bloc. La restriction fait partie du 21e paquet de sanctions de l’UE contre la Russie, qui a désigné 218 personnes et entités et a élargi les restrictions de transaction visant notamment les banques, les plateformes crypto, les négociants pétroliers et d’autres acteurs.
L’UE interdit les transactions directes et indirectes avec HTX à partir du 23 août
Dans le cadre des règles applicables, les opérateurs de l’UE seront empêchés de s’engager directement ou indirectement dans des transactions avec HTX à compter du 23 août. La mesure s’arrête avant une désignation complète ou un gel d’actifs, a rapporté Reuters. Les ressortissants et résidents éligibles de l’UE, de l’Espace économique européen et de la Suisse peuvent demander une autorisation pour retirer des fonds ou fermer des comptes, mais ils doivent faire la demande dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’interdiction.
L’identification dans le document juridique de la bourse comme « HTX (HUOBI GLOBAL SA) » contraste avec une déclaration qu’un porte-parole de HTX a faite à The Block après que le Royaume-Uni a sanctionné Huobi Global S.A. en mai. Le porte-parole a alors déclaré que Huobi Global S.A. était distinct de HTX.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé pour la première fois ce paquet de sanctions en juin et a déclaré qu’il s’étendrait à 20 entités non membres de l’UE, dont des banques, des plateformes crypto et des négociants pétroliers qui fournissent des services à des entités et des particuliers russes sanctionnés, mais elle n’a pas nommé HTX à ce moment-là.
Le Royaume-Uni a sanctionné Huobi Global S.A. en mai pour soutien à la Russie
Le Royaume-Uni a indiqué disposer de motifs raisonnables de suspecter que Huobi Global S.A. soutenait le gouvernement russe en fournissant des services financiers ou en mettant des fonds et d’autres ressources à la disposition de A7 Limited Liability Company, une société de paiements transfrontaliers liée à la Russie. HTX a déclaré à la suite de l’action britannique que la conformité réglementaire restait une « priorité absolue » et qu’il respectait les règles dans les juridictions où il opère.
TRM Labs accuse HTX d’avoir fait tourner des portefeuilles après les sanctions britanniques
L’action de l’UE intervient deux jours après que la société d’intelligence blockchain TRM Labs a allégué que HTX faisait tourner des portefeuilles à chaud et des adresses de financement sur TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana, à la suite des sanctions britanniques. TRM a indiqué que les adresses étaient modifiées et mises à la retraite en quelques heures, rendant moins efficaces les systèmes de filtrage conçus autour de listes de sanctions statiques.
HTX a rejeté la caractérisation de TRM, affirmant à The Block que les mouvements de portefeuilles reflétaient des « opérations de routine et axées sur la sécurité » communes à l’ensemble du secteur.
Le 21e paquet de sanctions de l’UE a désigné 218 entités le 23 juillet
Le 21e paquet de sanctions contre la Russie a été adopté le 23 juillet. Le paquet a désigné 218 personnes et entités, le plus grand lot d’inscriptions en quatre ans, tout en élargissant séparément les restrictions de transaction visant les banques, les plateformes crypto, les négociants pétroliers et d’autres acteurs. Le Conseil a également indiqué qu’il ajoutait quatre désignations liées au réseau A7 et étendait sa mesure d’interdiction des transactions à 14 plateformes de services liés aux crypto.
Parmi les autres plateformes crypto listées aux côtés de HTX figurent EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto et Exnode. Les restrictions visant ces plateformes doivent elles aussi prendre effet le 23 août.
Le paquet dépasse la seule cible des échanges individuels. Une nouvelle disposition permet à l’UE d’interdire les transactions avec des prestataires de services crypto établis dans un pays qui a « systématiquement et durablement » fait échouer des efforts visant à empêcher des plateformes de saper les sanctions du bloc. L’annexe jointe qui nomme les pays soumis à cette restriction est actuellement vide, ce qui signifie que l’UE a mis en place le mécanisme sans encore l’appliquer à l’échelle d’une juridiction entière.
HTX n’a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de The Block au sujet de l’action de l’UE. La bourse a été fondée sous le nom de Huobi en Chine en 2013 et est étroitement associée au fondateur de Tron, Justin Sun, que HTX a décrit comme un conseiller.
FAQ
Que s’est-il passé pour HTX le 23 juillet du côté de l’UE ?
L’Union européenne a ajouté l’échange crypto HTX à son régime de sanctions contre la Russie le 23 juillet, interdisant aux personnes et entreprises de l’UE d’effectuer des transactions avec la plateforme à partir du 23 août. L’UE a identifié « HTX (HUOBI GLOBAL SA) » parmi les institutions financières de pays tiers et les prestataires de services crypto qui ont considérablement fait échouer les restrictions imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Pourquoi l’UE a-t-elle ajouté HTX à la liste des sanctions contre la Russie ?
L’UE a ajouté HTX parce qu’elle a identifié la bourse parmi les entités qui ont considérablement fait échouer les restrictions imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La restriction fait partie du 21e paquet de sanctions de l’UE contre la Russie, adopté le 23 juillet et qui a désigné 218 personnes et entités.
Combien de plateformes crypto l’UE a-t-elle sanctionnées dans le 21e paquet ?
L’UE a étendu son interdiction de transaction à 14 plateformes de services liés aux crypto dans le cadre du 21e paquet de sanctions. Huit plateformes ont été nommément désignées, dont HTX, EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto et Exnode, avec des restrictions devant prendre effet le 23 août.
