Fraudeur incarcéré, inculpé d’avoir transféré $290K en crypto confisquée depuis la prison en janvier 2024

D’après une déclaration du ministère de la Justice, Rossen Iossifov, un ressortissant bulgare âgé de 53 ans déjà condamné à 111 mois de prison pour blanchiment d’argent, a été inculpé pour conspiration visant à transférer 290 000 dollars en crypto-monnaie que le tribunal lui avait ordonné de confisquer. Les procureurs affirment qu’il a effectué ces transferts via plusieurs bourses et services de mixage en janvier 2024, alors qu’il était détenu dans une prison fédérale. S’il est reconnu coupable des nouveaux chefs d’accusation visant à retirer des biens afin d’empêcher leur saisie, à aider et encourager, ainsi qu’à conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent, il encourt jusqu’à 25 années supplémentaires de prison.

Iossifov a été précédemment condamné en 2021 pour avoir dirigé RG Coins, une bourse de crypto-monnaie basée en Bulgarie, et pour avoir blanchi près de 5 millions de dollars dans le cadre du réseau Alexandria Online Auction Fraud. Ce stratagème a escroqué plus de 900 victimes américaines via de fausses annonces sur eBay et Craigslist, les produits des escroqueries étant acheminés à l’étranger pour être convertis en espèces.