Nigeria EFCC inculpe un suspect dans une affaire de fraude crypto de 9,2 millions de dollars après un transfert de Bitcoin

La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a inculpé Usie Otukpa Osang de huit chefs d'accusation liés à une escroquerie d'investissement en cryptomonnaies qui aurait fraudé le PDG australien Brian Jacques Creigh de plus de 9 millions de dollars entre mai 2021 et mai 2022. Les procureurs allèguent qu'Osang et ses complices ont utilisé de fausses identités pour convaincre Creigh d'investir dans une plateforme fictive de trading de cryptos appelée Liquid Assets Group, recevant 19,806 bitcoin via un portefeuille Binance. Cette affaire illustre les efforts de l'agence anti-corruption nigériane pour traiter les allégations de cybercriminalité internationale et contrer les perceptions selon lesquelles le pays servirait de refuge pour la fraude financière.

L'EFCC dépose huit chefs d'accusation contre Osang pour un stratagème crypto de 8,43 millions de dollars australiens

L'EFCC a traduit Osang devant le juge Obiora Egwuatu à la Haute Cour fédérale d'Abuja. Les accusations portent sur 8,43 millions de dollars australiens (5,6 millions de dollars) et 3,64 millions de dollars supplémentaires. Les procureurs allèguent que la fraude a eu lieu entre mai 2021 et mai 2022.

Osang et plusieurs complices toujours en fuite ont utilisé les alias « Oscar Tyler » et « Ford Thompson » pour tromper Brian Jacques Creigh, un ressortissant australien et PDG de Panacea Capital. Les enquêteurs affirment que le groupe a convaincu Creigh d'investir dans « Liquid Assets Group », une plateforme fictive de trading de cryptos en ligne promettant des rendements massifs.

Dans le cadre du stratagème, Osang aurait reçu 19,806 bitcoin (d'une valeur d'environ 1,08 million de dollars à l'époque) via un portefeuille Binance. Osang a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation.

Le tribunal place le défendeur en détention au centre correctionnel de Kuje en attendant l'audience de libération sous caution du 14 juillet 2026

Après le plaidoyer, le procureur Christopher Mshelia a demandé une date de procès et que le défendeur reste en détention. L'avocat de la défense, K.I. Shuaibu, a demandé une libération sous caution.

Le juge Egwuatu a ordonné la détention d'Osang au centre correctionnel de Kuje et a programmé une audience de libération sous caution pour le 14 juillet 2026.

Un responsable de VASPA conteste le récit du Nigeria comme paradis de la cybercriminalité

Rume Ophi, responsable des programmes et de la communication chez VASPA, a abordé la perception selon laquelle le Nigeria serait indifférent aux victimes internationales de cybercriminalité.

« Ce récit est largement une perception amplifiée qui ne reflète pas la réalité des efforts du pays pour lutter contre la criminalité financière », a déclaré Ophi à Bitcoin.com News.

Ophi a suggéré que les ressortissants étrangers sont souvent les véritables cerveaux derrière ces opérations, recrutant des locaux pour les exécuter. Tout en reconnaissant que davantage peut être fait, Ophi a souligné que les autorités nigérianes méritent d'être créditées pour leurs efforts de répression et a exhorté le public à signaler rapidement les escroqueries liées aux cryptomonnaies.

FAQ

De quoi l'EFCC a-t-elle accusé Usie Otukpa Osang ?

L'EFCC a accusé Osang de huit chefs d'accusation liés à une escroquerie d'investissement en cryptomonnaies qui aurait fraudé le PDG australien Brian Jacques Creigh de plus de 9 millions de dollars entre mai 2021 et mai 2022.

Quand l'audience de libération sous caution d'Osang est-elle prévue ?

Le juge Egwuatu a programmé une audience de libération sous caution pour le 14 juillet 2026. Osang est détenu au centre correctionnel de Kuje jusqu'à cette date.

Quelle quantité de bitcoin Osang aurait-il reçue dans le cadre du stratagème ?

Les procureurs allèguent qu'Osang a reçu 19,806 bitcoin (d'une valeur d'environ 1,08 million de dollars à l'époque) via un portefeuille Binance dans le cadre du stratagème frauduleux.