La Thaïlande saisit 2 millions de dollars en espèces et des portefeuilles de crypto-monnaies lors d’une vaste opération contre la fraude au forex

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Le 16 juin, le Département des enquêtes spéciales de Thaïlande, le Bureau d’enquête sur la cybercriminalité, la Banque de Thaïlande et des spécialistes médico-légaux ont mené des raids dans 24 sites à Bangkok et dans les provinces voisines, visant un réseau présumé de trading de forex non autorisé. Les autorités ont saisi des actifs d’une valeur de plusieurs centaines de millions de baht, dont environ 65,27 millions de baht en espèces (dépassant 2 millions de dollars), cinq véhicules de luxe, 15 véhicules utilitaires, des motos, des lingots d’or, des bijoux, des sacs de luxe, des montres, des lingots d’argent et d’autres objets de valeur. Parmi les actifs numériques récupérés, on compte quatre portefeuilles matériels de cryptomonnaies, pensés contenir du Bitcoin et de l’USDT ; les autorités n’ont pas divulgué leur valeur. L’opération visait des courtiers et des prestataires de paiement présumés opérer des dispositifs de forex incluant QRS Global, HFM GOFX et Etherwealth, lesquels auraient sollicité des investissements auprès de résidents thaïlandais sans autorisation en utilisant des structures d’entreprises offshore.
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