Le département américain de la Justice (DOJ) cherche la confiscation de $25M en crypto liée à des escroqueries sentimentales et d’investissement, mardi

D’après le ministère américain de la Justice, le DOJ a déposé cinq plaintes civiles de confiscation, mardi, visant plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des escroqueries internationales d’investissement et à des escroqueries sentimentales ciblant des victimes au Canada et aux États-Unis. Les actifs ont été récupérés grâce aux enquêtes menées par la Cyber Fraud Task Force, qui a identifié des milliers de victimes ayant été trompées pour réaliser des investissements frauduleux dans des actifs numériques. La plainte la plus importante vise environ 12,1 millions de dollars liés à des stratagèmes sentimentaux touchant plus de 200 victimes, tandis qu’une autre vise 10,4 millions de dollars provenant de plus de 270 transactions présumées impliquant des victimes. Les enquêteurs ont identifié des blanchisseurs situés principalement en Asie du Sud-Est, avec des adresses IP associées à la Chine, à la Malaisie et au Cambodge.
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