Le Trésor américain sanctionne le groupe Huione pour blanchiment de crypto-monnaies

Le Trésor américain a sanctionné neuf individus et 26 entités liés au Prince Group, une organisation criminelle transnationale qui opère des escroqueries de « pig butchering » en Asie, mardi. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a pris des mesures contre Huione Group, un conglomérat de services financiers basé au Cambodge qui a permis les opérations du Prince Group, tandis que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a modifié une règle antérieure pour interdire aux institutions financières américaines d’ouvrir ou de maintenir des comptes correspondants pour Huione Group. Le FBI a saisi l’infrastructure de cloud computing utilisée par Huione pour faciliter les escroqueries ciblant les Américains. Les sanctions répondent aux risques de blanchiment d’argent posés par la facilitation par Huione Group des opérations frauduleuses basées sur la cryptomonnaie. L’administration Trump a déclaré qu’elle travaillait à démanteler les entreprises criminelles à l’étranger derrière les escroqueries sentimentales.

L’OFAC sanctionne 26 entités liées au Prince Group

L’OFAC a désigné neuf individus et 26 entités liés au Prince Group mardi. Le FinCEN a modifié une règle antérieure pour inclure H-Pay Service et toute entité successeur, ordonnant l’interdiction pour les institutions financières couvertes d’ouvrir ou de maintenir un compte correspondant pour, ou au nom de, Huione Group afin de se prémunir contre les risques de blanchiment d’argent pour le système financier américain posés par Huione Group.

« L’administration Trump est unie dans ses efforts pour démanteler ces entreprises criminelles à l’étranger, et le Trésor continuera d’utiliser ses outils pour perturber les réseaux derrière cette fraude odieuse et protéger les Américains », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

Le FBI saisit l’infrastructure cloud de Huione

Le FBI a saisi l’infrastructure utilisée par Huione pour escroquer les Américains. Le département de la Justice a pris le contrôle de comptes de cloud computing qui hébergeaient et soutenaient les systèmes back-end de Huione. Chainalysis, une société d’audit et de sécurité de la blockchain qui a collaboré à cette opération, a déclaré que la saisie ciblait des comptes de cloud computing plutôt que des canaux bancaires traditionnels.

Chainalysis rapporte 70 milliards de dollars en cryptomonnaie traités

Chainalysis a estimé que Huione Guarantee, un marché peer-to-peer exploité par Huione Group, a traité plus de 70 milliards de dollars en cryptomonnaie au cours des 5 dernières années, offrant des services illicites aux utilisateurs et servant de façade de blanchiment d’argent pour le Prince Group.

« La saisie de Huione montre ce qui est possible lorsque les forces de l’ordre et le renseignement blockchain travaillent ensemble. Chainalysis est fier d’avoir contribué à cette enquête. Les réseaux criminels s’adaptent, et nous aussi », a déclaré l’entreprise.

FAQ

Qu’a fait le Trésor américain mardi concernant Huione Group ?

Le Trésor américain a sanctionné neuf individus et 26 entités liés au Prince Group mardi. L’OFAC a désigné ces parties, et le FinCEN a modifié une règle pour interdire aux institutions financières américaines d’ouvrir ou de maintenir des comptes correspondants pour Huione Group.

Quel montant de cryptomonnaie Huione Guarantee a-t-il traité selon Chainalysis ?

Chainalysis a estimé que Huione Guarantee a traité plus de 70 milliards de dollars en cryptomonnaie au cours des 5 dernières années. Le marché peer-to-peer exploité par Huione Group offrait des services illicites et servait de façade de blanchiment d’argent pour le Prince Group.

Quelle infrastructure le FBI a-t-il saisie chez Huione ?

Le FBI a saisi des comptes de cloud computing qui hébergeaient et soutenaient les systèmes back-end de Huione. Le département de la Justice a pris le contrôle de ces comptes de cloud computing utilisés par Huione pour faciliter les escroqueries ciblant les Américains.