Hakim di Argentina Memerintahkan Pembekuan Dompet Kripto yang Berisi Token Libra Setelah Polisi Melacak Dana

Hakim Federal Marcelo Martinez memerintahkan identifikasi dan pembekuan dompet kripto yang terkait dengan token Libra Argentina yang kontroversial setelah menerima laporan dari Departemen Teknis Kejahatan Siber Kepolisian Federal. Laporan polisi, yang diselesaikan pada Mei, merekonstruksi pergerakan dana melalui beberapa jaringan kripto. Tindakan pengadilan menargetkan delapan dompet berlabel "Libra team" yang memiliki keterlibatan langsung dalam peluncuran token setelah Presiden Javier Milei mempromosikannya di media sosial. Kasus ini menyelidiki peluncuran serta pergerakan dana selanjutnya yang dialokasikan melalui penjualan token.

Laporan Polisi Melacak $57 Juta Melalui Bursa Kripto

Laporan Departemen Teknis Kejahatan Siber Kepolisian Federal meneliti delapan dompet yang terlibat langsung dalam peluncuran token. Empat dompet ini mengonsolidasikan hampir $57 juta ke satu alamat yang diblokir dan kemudian dilepaskan oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York setelah ditentukan bahwa dana tersebut tidak lagi berisiko untuk lenyap.

Dompet yang dirujuk diduga mencampur dana menggunakan beberapa dompet lain. Pada 10 Mei, pergerakan dana besar-besaran mengalirkan hampir 500K melalui protokol interoperabilitas ke alamat Tron. Dompet ini berupaya mengaburkan transaksinya, tetapi dari 17 pergerakan yang dieksekusi, setidaknya 10 melewati Binance. Delapan dompet terkait dengan Bybit, dua dengan OKX, dan dua dengan Bitfinex.

Pergerakan yang dilacak total $8,2 juta—yang berpotensi dapat diidentifikasi—karena sebagian besar bursa terpusat mematuhi persyaratan kenali-pelanggan (KYC). Sebagian dana mungkin tidak dapat diidentifikasi, karena beberapa institusi tidak memerlukan identifikasi pelanggan untuk operasi seperti ini.

Libra Trust Berencana Distribusi Hibah Sebelum November

Dana yang tersisa kini dikelola oleh Libra Trust, yang bertujuan mendistribusikannya ke perusahaan-perusahaan Argentina melalui hibah sebelum November. Trust tersebut memiliki 71 aplikasi yang tertunda untuk persetujuan guna menerima manfaat ini.

FAQ

Apa yang diperintahkan Hakim Martinez terkait dompet token Libra?
Hakim Federal Marcelo Martinez memerintahkan identifikasi dan pembekuan dompet kripto yang terkait dengan token Libra setelah Departemen Teknis Kejahatan Siber Kepolisian Federal mengajukan laporan pada Mei yang melacak pergerakan dana melalui jaringan kripto.

Berapa uang yang dilacak polisi melalui bursa kripto?
Polisi melacak empat dompet yang mengonsolidasikan hampir $57 juta ke satu alamat, serta mengidentifikasi $8,2 juta dalam pergerakan di berbagai bursa termasuk Binance, Bybit, OKX, dan Bitfinex yang berpotensi dapat diidentifikasi melalui persyaratan KYC.

Apa rencana Libra Trust dengan dana yang tersisa?
Libra Trust mengelola dana yang tersisa dan berencana mendistribusikannya ke perusahaan-perusahaan Argentina melalui hibah sebelum November, dengan 71 aplikasi saat ini menunggu persetujuan.