Bank of Thailand menggunakan analitik data untuk menyaring transaksi stablecoin berukuran tidak wajar, terutama USDT milik Tether, guna mendeteksi indikasi pendanaan ilegal, sebagai bagian dari penindakan yang makin meluas terhadap ekonomi bayangan. Gubernur Vitai Ratanakorn mengatakan bank sentral telah memberi tanda pada transaksi yang tampak dirancang untuk mengakali kewajiban pengungkapan atau memindahkan dana di luar saluran perbankan normal, menurut media Thansettakij Thailand. Penyaringan tersebut dikoordinasikan dengan Securities and Exchange Commission, yang memiliki kewenangan regulasi atas aset digital di Thailand, dan merupakan salah satu bagian dari kampanye luas melawan apa yang disebut pejabat sebagai “grey economy” — upaya yang membutuhkan beberapa langkah paralel, termasuk aturan baru untuk penarikan tunai bernilai besar, pemantauan perdagangan emas, serta penutupan ribuan akun “mule” perjudian online.
Bank of Thailand Menyaring Transaksi USDT untuk Pendanaan Ilegal
Bank of Thailand telah mulai menyaring transaksi stablecoin berukuran tidak wajar, khususnya USDT milik Tether, dan sudah memberi tanda pada beberapa transaksi yang tampak dirancang untuk mengakali kewajiban pengungkapan atau memindahkan dana di luar saluran perbankan normal. Karena Securities and Exchange Commission, bukan bank sentral, yang secara langsung mengatur aset digital di Thailand, Bank of Thailand berkoordinasi dengan SEC, yang memegang otoritas untuk menindak temuan tersebut. USDT adalah stablecoin terbesar dan pasangan perdagangan yang paling banyak digunakan di bursa kripto, menurut data CoinGecko.
Thailand Memperketat Kontrol Penarikan Tunai dan Perdagangan Emas
Penyaringan stablecoin ini merupakan salah satu jalur dalam kampanye luas melawan apa yang disebut pejabat Thailand sebagai “grey economy”. Sejak April, bank harus memeriksa tujuan penarikan tunai sebesar 5 juta baht (sekitar $150.000) atau lebih, aturan yang menurut bank sentral dapat memangkas penarikan tunai bernilai besar sekitar 35%. Mulai kuartal keempat, pihak yang melakukan setoran dengan tunai 5 juta baht atau lebih mungkin harus menyatakan asalnya. Regulator juga memperketat kontrol untuk pertukaran uang kertas bernilai tinggi dan perdagangan emas, di mana pejabat melihat pembeli memesan emas melalui sebuah aplikasi pada pagi hari dan mengambilnya dari toko pada sore hari. Aktivitas mencurigakan kini dilaporkan ke Kantor Anti-Pencucian Uang Thailand, dan penarikan emas bulanan turun dari sekitar 4.000 kilogram menjadi sekitar 700. Bank secara terpisah menutup ribuan akun “mule” yang terkait dengan perjudian online.
Polisi Thailand Melacak Jaringan Pencucian Penipuan Percintaan Senilai $122,5 Juta
Thailand telah menjadi pusat kejahatan yang diaktifkan kripto, dan instansinya mengejarnya secara agresif. Polisi Thailand baru-baru ini melacak jaringan pencucian berbasis penipuan percintaan, di mana satu dompet memindahkan lebih dari $122,5 juta dalam 10 bulan melalui swap lintas-rantai, sebagai bagian dari Operation First Light milik Interpol. Dalam beberapa bulan terakhir, penyelidik juga memperluas penyelidikan penambangan terhadap jaringan pencucian asal Tiongkok senilai $300 juta dan menyita $8,6 juta dalam perangkat penambangan ilegal yang menjadi penggerak kompleks penipuan.
SEC Thailand Mendorong Tokenisasi dan ETF Kripto dalam Rencana Tiga Tahun
Pada saat yang sama, negara ini juga mendorong aktivitas kripto yang legal: rencana tiga tahun SEC untuk mendorong tokenisasi dan ETF kripto, dan bank sentral mengatakan pihaknya sedang mengembangkan stablecoin yang didukung baht sebagai bagian dari perombakan infrastruktur keuangan yang lebih luas.
FAQ
Apa yang dilakukan Bank of Thailand untuk memerangi transaksi stablecoin ilegal?
Bank of Thailand menggunakan analitik data untuk menyaring transaksi stablecoin berukuran tidak wajar, khususnya USDT milik Tether, guna mendeteksi indikasi pendanaan ilegal. Gubernur Vitai Ratanakorn mengatakan bank sentral telah memberi tanda pada transaksi yang tampak dirancang untuk mengakali kewajiban pengungkapan atau memindahkan dana di luar saluran perbankan normal, serta berkoordinasi dengan Securities and Exchange Commission yang memiliki otoritas regulasi atas aset digital.
Bagaimana Thailand mengurangi penarikan tunai bernilai besar sejak April?
Sejak April, bank harus memeriksa tujuan penarikan tunai sebesar 5 juta baht (sekitar $150.000) atau lebih. Bank sentral mengatakan aturan ini memangkas penarikan tunai bernilai besar sekitar 35%. Mulai kuartal keempat, pihak yang melakukan setoran dengan tunai 5 juta baht atau lebih mungkin harus menyatakan asalnya.
Kejahatan berbasis kripto apa yang baru-baru ini diungkap polisi Thailand?
Polisi Thailand baru-baru ini melacak jaringan pencucian berbasis penipuan percintaan, di mana satu dompet memindahkan lebih dari $122,5 juta dalam 10 bulan melalui swap lintas-rantai, sebagai bagian dari Operation First Light milik Interpol. Dalam beberapa bulan terakhir, penyelidik juga memperluas penyelidikan penambangan terhadap jaringan pencucian asal Tiongkok senilai $300 juta dan menyita $8,6 juta dalam perangkat penambangan ilegal yang menjadi penggerak kompleks penipuan.
