Polisi Brasil Menggerebek 87 Perusahaan Cangkang dalam Operasi Pencucian Uang Kripto

Kepolisian Federal Brasil mengeksekusi Operasi Veil of Maya pada Senin, menargetkan 87 perusahaan cangkang yang terlibat dalam jaringan perjudian ilegal yang menggunakan kripto untuk mencuci dan mengalihkan dana perjudian ke luar negeri. Operasi ini mencakup 9 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas, untuk mencari dugaan pemilik perusahaan-perusahaan cangkang tersebut. Menurut Kepolisian Federal, pihak yang diselidiki dapat menghadapi dakwaan pencucian uang, penghindaran pajak, kejahatan terorganisasi, dan pelanggaran lain yang diidentifikasi selama penyidikan. Tindakan penegakan hukum ini mencerminkan penindasan luas Brasil terhadap operasi perjudian ilegal, yang ditargetkan Presiden Lula melalui larangan terhadap kasino online ilegal. Operasi ini diberi kode 'Veil of Maya' karena perusahaan-perusahaan cangkang itu menampilkan sasaran yang menyembunyikan tujuan sebenarnya, menciptakan ilusi yang menghambat penilaian atas kenyataan.

Kepolisian Federal Brasil Eksekusi Operasi Veil of Maya dengan Target Perusahaan Cangkang

Kepolisian Federal Brasil menargetkan 87 perusahaan dalam Operasi Veil of Maya, meski angka resmi mengenai volume transaksi mereka belum diungkapkan. Penggunaan aset kripto dalam operasi tersebut dibatasi pada pemindahan dana ke luar negeri, menurut Kepolisian Federal.

Sembilan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dieksekusi di beberapa lokasi, termasuk São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas, untuk mencari dugaan pemilik perusahaan cangkang tersebut.

"Kami yang sedang diselidiki dapat menghadapi dakwaan pencucian uang, penghindaran pajak, kejahatan terorganisasi, dan pelanggaran lain yang mungkin diidentifikasi selama proses penyidikan," ungkap Kepolisian Federal.

Kepolisian Federal menyatakan bahwa perjudian ilegal telah menjadi masalah besar bagi pemerintah Brasil, dibantu oleh penggunaan mata uang digital, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk melacak transaksi-transaksi ini.

Pasar Perjudian Ilegal Mencapai Setengah dari Total Volume saat Pemerintah Memperluas Penegakan

Pasar perjudian legal menghasilkan $869 juta pendapatan pajak bagi perekonomian Brasil selama 4 bulan pertama 2026. Perkiraan menempatkan nilai pasar ilegal di angka setengah dari total volume perjudian.

Presiden Lula mengumumkan larangan kasino online ilegal, menyoroti masalah yang ditimbulkan perjudian dan taruhan bagi keluarga Brasil.

Pasar prediksi dilarang pada April. Catatan teknis dari SPA menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini "hanya mereplikasi elemen esensial dari taruhan kuota tetap" dan perlu izin untuk beroperasi sesuai dengan undang-undang perjudian negara tersebut.

FAQ

Apa yang ditargetkan Kepolisian Federal Brasil dalam Operasi Veil of Maya?

Kepolisian Federal Brasil menargetkan 87 perusahaan cangkang yang terlibat dalam jaringan perjudian ilegal yang menggunakan kripto untuk mencuci dan mengalihkan dana perjudian ke luar negeri. Operasi ini mencakup 9 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas pada Senin.

Seberapa besar pasar perjudian ilegal Brasil?

Perkiraan menempatkan nilai pasar perjudian ilegal Brasil pada setengah dari total volume perjudian. Pasar perjudian legal menghasilkan $869 juta pendapatan pajak bagi perekonomian Brasil selama 4 bulan pertama 2026.

Dakwaan apa yang dihadapi pihak yang diselidiki?

Menurut Kepolisian Federal, pihak yang diselidiki dapat menghadapi dakwaan pencucian uang, penghindaran pajak, kejahatan terorganisasi, dan pelanggaran lain yang mungkin diidentifikasi selama proses penyidikan.