CFTC Menyelesaikan Kasus Celsius Melawan Alex Mashinsky dengan Larangan Perdagangan Permanen

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah menyelesaikan gugatan penegakan perdata terhadap pendiri Celsius, Alex Mashinsky, melalui perintah kesepakatan (consent order) yang diajukan oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Perintah tersebut melarang Mashinsky secara permanen untuk bertransaksi di pasar yang diatur CFTC dan untuk mendaftar dengan agensi tersebut dalam kapasitas apa pun. Penyelesaian ini mengakhiri perkara perdata pribadi CFTC terhadap Mashinsky, yang berawal dari tuduhan dalam keluhan CFTC pada Juli 2023 bahwa Celsius dan Mashinsky telah menipu pelanggan serta salah menggambarkan keamanan, profitabilitas, dan status regulasi platform tersebut. Celsius runtuh pada 2022 setelah krisis likuiditas mengungkap kelemahan dalam model bisnisnya, menjadi simbol kegagalan platform pinjaman kripto selama penurunan pasar.

Perintah CFTC Memberlakukan Larangan Permanen Perdagangan dan Pendaftaran

Perintah kesepakatan tersebut melarang Mashinsky secara permanen untuk berpartisipasi dalam perdagangan yang diatur CFTC dan untuk mendaftar dengan agensi tersebut. Keluhan awal CFTC pada Juli 2023 menuduh bahwa Celsius dan Mashinsky menipu pelanggan dan salah menggambarkan keamanan, profitabilitas, serta status regulasi platform. Celsius memasarkan dirinya sebagai tempat di mana pengguna dapat memperoleh imbal hasil dari aset kripto, namun platform tersebut runtuh pada 2022 setelah krisis likuiditas mengungkap kelemahan mendalam dalam model bisnisnya.

CFTC Menolak Denda Perdata Baru Sambil Mengutip Perampasan Pidana

Perintah CFTC tidak mengenakan denda moneter perdata baru terhadap Mashinsky. Agensi tersebut menyatakan penyelesaian memperhitungkan keyakinan pidananya dan kewajiban perampasan yang berjalan paralel. Perintah ini berdampingan dengan dampak pidana dan perdata yang lebih luas dari kegagalan pemberi pinjaman tersebut, termasuk keyakinan pidana Mashinsky sebelumnya serta kewajiban perampasannya.

Penindakan terhadap Celsius Terus Membentuk Regulasi Kripto

Langkah penegakan hukum yang terkait dengan Celsius terus membentuk cara regulator menggambarkan produk pinjaman kripto dan imbal hasil. Penyelesaian CFTC ini mengikuti pola penegakan yang lebih luas di AS, dengan perusahaan kripto yang menawarkan produk imbal hasil, akun pinjaman, atau eksposur sintetis menghadapi pengawasan dari beberapa regulator, termasuk CFTC, SEC, lembaga negara bagian, dan otoritas kriminal.

FAQ

Apa saja yang termasuk dalam perintah kesepakatan CFTC terhadap Alex Mashinsky?

Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York menerbitkan perintah kesepakatan yang melarang Mashinsky secara permanen untuk berdagang di pasar yang diatur CFTC dan untuk mendaftar dengan agensi tersebut dalam kapasitas apa pun.

Mengapa CFTC tidak mengenakan denda moneter perdata baru kepada Mashinsky?

CFTC menyatakan penyelesaian memperhitungkan keyakinan pidana Mashinsky dan kewajiban perampasan yang berjalan paralel, yang menjadi alasan tidak dikenakannya denda moneter perdata tambahan dalam perintah ini.

Apa yang dituduhkan keluhan awal CFTC terhadap Celsius?

Keluhan CFTC pada Juli 2023 menuduh bahwa Celsius dan Mashinsky menipu pelanggan serta salah menggambarkan keamanan, profitabilitas, dan status regulasi platform tersebut.