Polisi Tiongkok Membongkar Sindikat Pertukaran USDT Bawah Tanah, Menyita Transaksi Ilegal Lebih dari 5 Juta Yuan

Menurut Foresight News, polisi Xiangyang di Provinsi Hubei membongkar jaringan pertukaran USDT bawah tanah pada Juni 2025 setelah menemukan 9 juta yuan uang tunai yang disembunyikan di sebuah kendaraan di jalan tol. Para tersangka mengikuti perintah untuk menukar dana tersebut menjadi USDT di Xi'an. Polisi menelusuri sebagian uang tunai yang disita ke dolar Hong Kong yang ditukarkan oleh pasangan dari Huizhou, Guangdong, di Pelabuhan Zhuhai, yang awalnya ditujukan untuk konsumsi di Makau.

Organisasi kriminal yang berbasis di Zhuhai itu melakukan perdagangan valas ilegal dengan mata uang virtual antara Agustus 2023 dan Juni 2025, mengumpulkan lebih dari 5 juta yuan dalam transaksi ilegal. Pada Februari 2026, sebuah pengadilan menjatuhkan hukuman kepada pimpinan jaringan berupa penjara 1 tahun dengan denda, sementara tiga terdakwa lainnya menerima vonis antara 8 hingga 10 bulan dengan denda.