Kementerian Kehakiman (Department of Justice) AS berencana menjatuhkan dakwaan terhadap Matthew Goettsche, yang dituduh sebagai dalang utama skema Ponzi BitClub Network, yang menurut jaksa beroperasi sebagai penipuan senilai 722 juta dolar AS. Pejabat senior di Washington menginstruksikan kantor jaksa AS di New Jersey untuk menghentikan penuntutan dengan tetap (with prejudice), menurut laporan yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Perkara ini bermula dari dakwaan pada 2019 dan sedang menuju persidangan sebelum keputusan penghentian. Langkah ini menyusul lobi oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan lingkaran politik dan hukum Presiden Trump, termasuk Bradford Cohen, seorang pengacara sekaligus mantan peserta dalam acara 'The Apprentice,' serta Brett Tolman, seorang advokat keadilan pidana yang konservatif. Kasus BitClub merupakan salah satu penuntutan penipuan kripto terbesar dari siklus terakhir, dengan tiga terdakwa lain yang telah mengaku bersalah, sementara dakwaan terhadap Goettsche kini menghadapi penghentian.
Latar Belakang dan Dakwaan Kasus BitClub Network
Goettsche dikreditkan sebagai pihak yang menciptakan BitClub Network, sebuah operasi penambangan kripto yang dituduh jaksa beroperasi sebagai skema Ponzi senilai 722 juta dolar AS. Kasus ini bermula dari dakwaan pada 2019. Goettsche menghadapi dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat (wire fraud) dan konspirasi untuk menjual efek yang tidak terdaftar. Penghentian dengan tetap akan mencegah pemerintah mengajukan kembali dakwaan yang sama. Keputusan ini akan menandai pembalikan besar untuk kasus yang telah dikejar selama bertahun-tahun oleh jaksa federal.
Para Terdakwa Lain Mengaku Bersalah Sementara Dakwaan Dalang Utama Dijatuhkan
Ketika perkara Goettsche masih belum selesai, tiga terdakwa lain mengaku bersalah. Joseph Frank Abel pada 2020 mengaku terlibat dalam skema BitClub dan menawarkan serta menjual efek yang tidak terdaftar yang terkait dengan kasus tersebut. Kontras antara pengakuan bersalah para terdakwa lain dan rencana penghentian dakwaan terhadap tersangka pengendali bisa memicu pengawasan, karena teori jaksa sebelumnya menempatkan Goettsche di pusat skema yang diduga tersebut.
Keterkaitan Politik dan Upaya Lobi
Dorongan yang diberitakan untuk menjatuhkan dakwaan itu menyusul lobi oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan lingkaran politik dan hukum Presiden Trump. Orang-orang yang mendesak Departemen Kehakiman untuk menjatuhkan kasus itu dilaporkan termasuk Bradford Cohen, seorang pengacara dan mantan peserta 'The Apprentice,' serta Brett Tolman, seorang advokat keadilan pidana yang konservatif yang telah membantu kliennya memperoleh grasi dari Presiden Trump. Goettsche merakit tim hukum dengan koneksi ke pemerintahan Trump untuk mencari bantuan terhadap Departemen Kehakiman, menurut laporan tersebut. Fakta-fakta yang diberitakan ini bertumpu pada latar belakang yang lebih luas berupa perubahan penegakan hukum federal kripto, dengan lembaga-lembaga yang menjauh dari beberapa pendekatan paling agresif yang digunakan pada pemerintahan sebelumnya.
Implikasi Penegakan untuk Perkara Penipuan Kripto
Kasus BitClub tidak berfokus pada sengketa pendaftaran teknis, protokol terdesentralisasi, atau pertanyaan struktur pasar. Jaksa menggambarkannya sebagai perkara penipuan skala besar yang dibangun di atas klaim penambangan kripto dan penggalangan dana dari investor. Perkara penipuan secara tradisional merupakan area penegakan hukum kripto yang paling minim kontroversi. Keputusan untuk menjatuhkan dakwaan terhadap dalang yang dituduh dalam skema senilai 722 juta dolar AS dapat memunculkan pertanyaan apakah tekanan politik, diskresi penuntutan, kekhawatiran bukti, atau prioritas penegakan yang lebih luas sedang membentuk ulang cara perkara kripto era lama diselesaikan. Bagi para terdakwa dalam perkara kripto yang lebih tua, rencana penghentian tersebut dapat mendorong upaya lebih besar untuk mencari bantuan melalui jalur senior di Departemen Kehakiman.
FAQ
Kasus BitClub Network itu tentang apa?
BitClub Network adalah operasi penambangan kripto yang dituduh jaksa beroperasi sebagai skema Ponzi senilai 722 juta dolar AS. Matthew Goettsche dikreditkan sebagai pihak yang menciptakan operasi tersebut dan menghadapi dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat serta konspirasi untuk menjual efek yang tidak terdaftar, yang berawal dari dakwaan pada 2019.
Mengapa DOJ menjatuhkan dakwaan terhadap Matthew Goettsche?
Pejabat senior di Washington menginstruksikan kantor jaksa AS di New Jersey untuk menghentikan penuntutan dengan tetap, menurut laporan yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Langkah ini menyusul lobi oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan lingkaran politik dan hukum Presiden Trump, termasuk Bradford Cohen dan Brett Tolman.
Apa yang terjadi pada terdakwa lain dalam kasus BitClub?
Tiga terdakwa lain mengaku bersalah sementara perkara Goettsche tetap belum diselesaikan. Joseph Frank Abel pada 2020 mengaku terlibat dalam skema BitClub dan mengaku menawarkan serta menjual efek yang tidak terdaftar yang terkait dengan kasus tersebut.
