Mantan CEO Goliath Ventures Mengaku Bersalah atas Skema Penipuan yang Mengumpulkan 400 Juta Dolar AS

Menurut Departemen Kehakiman AS, mantan CEO Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado mengaku bersalah atas konspirasi melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang. Skema ini mengumpulkan setidaknya 400 juta dolar AS dari investor antara Januari 2023 dan Januari 2026, yang mengakibatkan kerugian terverifikasi setidaknya 250 juta dolar AS.

Jaksa menyatakan bahwa Goliath menjanjikan investor pengembalian bulanan dari kumpulan likuiditas aset digital, tetapi justru menggunakan dana tersebut untuk membayar investor sebelumnya, memproses penarikan, dan menutupi pengeluaran mewah. Berdasarkan perjanjian pembelaan, Delgado akan merelakan delapan properti, 11 kendaraan, 30 jam tangan, lebih dari 50 tas dan dompet mewah, 29 perhiasan, dan dompet cryptocurrency. Ia menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun untuk setiap tuduhan penipuan dan hingga 10 tahun untuk pencucian uang, dengan vonis dijadwalkan pada 8 Oktober. Gugatan class-action perdata terpisah diajukan terhadap JPMorgan Chase pada bulan Maret, yang menuduh bank tersebut mengabaikan transaksi mencurigakan yang memindahkan sekitar 253 juta dolar AS melalui rekeningnya.