Polisi India menangkap tersangka pelaku penipuan Ponzi GainBitcoin di Bandara Mumbai

BTC1,37%
Berita Gate News, 11 Maret, Central Investigation Bureau (CBI) India mengumumkan penangkapan Ayush Varshney, salah satu pendiri dan Chief Technology Officer Darwin Labs, di Bandara Mumbai karena diduga terlibat dalam penipuan piramida GainBitcoin. Dikabarkan, saat itu Varshney berusaha meninggalkan India. Penyidikan menunjukkan bahwa penipuan ini dijalankan oleh Variabletech Pte. Ltd., yang menarik investor dengan menjanjikan pengembalian investasi kripto yang tinggi. Penegak hukum menuduh Darwin Labs mengembangkan dan mengimplementasikan infrastruktur teknologi utama untuk penipuan tersebut, termasuk token kripto MCAP dan kontrak pintar ERC-20. Selain itu, Darwin juga menyediakan dukungan teknologi untuk platform penambangan Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gateway, CoinE Bank Bitcoin Wallet, dan situs investasi GainBitcoin, yang diduga digunakan untuk menipu dan menjerat investor. Penipuan ini dimulai pada tahun 2015 dan beroperasi di beberapa negara bagian di India. Diperkirakan, kasus ini melibatkan sekitar 1,9 miliar rupee (sekitar 2,1 juta dolar AS) dana dan 29.000 Bitcoin, yang saat ini bernilai lebih dari 2 miliar dolar AS.
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar