Jaksa federal mendakwa Rossen G. Iossifov, 53, pada 8 Juli di Pengadilan Distrik Timur Kentucky karena membantu menghapus sekitar $290.000 dalam kripto dari sebuah akun yang telah dirampas untuk pemerintah AS, dengan dugaan aktivitas berlangsung dari Januari hingga Desember 2024. Iossifov, yang saat ini menjalani hukuman penjara 111 bulan, menghadapi dakwaan baru terkait penghapusan aset, membantu dan bersekongkol, serta konspirasi pencucian uang setelah pihak berwenang mengatakan ia mengoordinasikan transfer yang dirancang untuk mencegah penguasaan aset secara federal atas aset yang disimpan di Kraken. Dakwaan tersebut berawal dari putusan bersalah sebelumnya atas pencucian hampir $5 juta dalam kripto melalui operasi penipuan lelang online berbasis di Rumania yang menargetkan setidaknya 900 warga AS, di mana pengadilan federal memerintahkan aset Kraken diserahkan sebagai bagian dari hukumannya.
Iossifov Tampil di Pengadilan atas Dakwaan Penghapusan Aset dan Pencucian Uang
Iossifov tampil pada 8 Juli di Pengadilan Distrik Timur Kentucky dengan dakwaan penghapusan aset, membantu dan bersekongkol, serta konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Kantor Jaksa AS untuk Distrik Timur Kentucky menyatakan dakwaan tersebut berasal dari peran dugaan Iossifov dalam penarikan dan pemindahan tanpa izin sekitar $290.000 dalam kripto yang disita dan dirampas oleh Amerika Serikat. Kripto tersebut disimpan dalam akun yang terdaftar atas nama Iossifov di Kraken dan dibatasi selama penyelidikan terhadap operasi penipuan lelang online. Otoritas menuduh aktivitas pasca-putusan berlangsung dari Januari hingga Desember 2024, setelah pengadilan federal memerintahkan aset diserahkan.
Keyakinan Sebelumnya Terkait Operasi Penipuan Lelang Berbasis Rumania
Catatan pengadilan dari penuntutan sebelumnya mengaitkan Iossifov dengan jaringan berbasis di Rumania yang mengiklankan barang bernilai tinggi yang tidak ada, biasanya kendaraan, di platform termasuk craigslist dan eBay. Setelah korban mengirim pembayaran, peserta di dalam negeri menerima uang tersebut, mengonversi hasilnya menjadi kripto, lalu meneruskan aset kepada pencuci uang di luar negeri. Bukti persidangan dan vonis menunjukkan Iossifov mencuci hampir $5 juta dalam kripto dalam kurang dari tiga tahun. Jaksa memperoleh putusan bersalah atas konspirasi untuk melakukan pelanggaran Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, yang berujung pada hukuman penjara 111 bulan.
Jaksa Menuduh Bursa Kripto dan Mixer Menyamarkan Dana yang Dirampas
Dakwaan terbaru menyatakan Iossifov mengoordinasikan transaksi antarnegara bagian dan internasional yang dirancang untuk mencegah otoritas federal mengambil penguasaan dan kontrol atas aset Kraken. Jaksa menuduh para peserta memindahkan aset yang dirampas setelah pengadilan mengeluarkan putusan uang (money judgment) dan secara khusus memerintahkan kripto diserahkan sebagai bagian dari hukumannya. Para penyelidik melacak dugaan hasil tersebut di beberapa platform perdagangan kripto dan layanan pencampur, yang dapat menggabungkan atau mengarahkan ulang aset digital melalui banyak transaksi. Pemerintah berpendapat pemindahan tersebut mengganggu kewenangannya yang sah atas akun sebelum dana tersebut mencapai lembaga keuangan asing dalam mata uang tradisional. Dakwaan menyatakan Iossifov bersekongkol dengan pihak lain untuk memindahkan hasil ilegal melalui beberapa bursa kripto dan layanan pencampuran ilegal, yang pada akhirnya mengonversinya menjadi mata uang fiat di rekening bank luar negeri. Jaksa Agung Asisten A. Tysen Duva mengatakan Departemen Kehakiman akan mengejar terdakwa yang diduga mengabaikan perintah pengadilan dan penalti keuangan yang dijatuhkan dalam perkara pidana sebelumnya.
FAQ
Dakwaan apa yang dihadapi Rossen Iossifov dalam dakwaan baru?
Rossen G. Iossifov menghadapi dakwaan penghapusan aset, membantu dan bersekongkol, serta konspirasi pencucian uang karena diduga membantu menghapus sekitar $290.000 dalam kripto dari sebuah akun yang dirampas untuk pemerintah AS, dengan aktivitas berlangsung dari Januari hingga Desember 2024 setelah pengadilan federal memerintahkan aset diserahkan.
Untuk apa Iossifov dihukum sebelumnya?
Iossifov sebelumnya dihukum karena konspirasi untuk melakukan pelanggaran Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, yang terkait dengan operasi penipuan lelang online berbasis Rumania yang menargetkan setidaknya 900 warga AS. Bukti persidangan dan vonis menunjukkan ia mencuci hampir $5 juta dalam kripto dalam kurang dari tiga tahun, yang berujung pada hukuman penjara 111 bulan.
