Nobitex Didirikan oleh Putra Keluarga Iran Elit yang Terikat pada Pemimpin Tertinggi, Temuan Reuters

Sebuah investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat mengungkap bahwa Nobitex, bursa kripto dominan Iran, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, yang merupakan anggota keluarga politik elit dengan hubungan pernikahan ke ketiga pemimpin tertinggi Iran. Kedua bersaudara mendaftarkan perusahaannya pada 2018 bersama CEO Amir Hosein Rad. Kakek mereka menjadi anggota Majelis Ahli Iran, yang memilih pemimpin tertinggi, dan ayah mereka, Ayatollah Bagher Kharrazi, mendirikan organisasi politik Iran Hezbollah serta membantu menyiapkan personel Korps Garda Revolusi Islam setelah revolusi 1979. Nobitex mengklaim memiliki sekitar 11 juta pengguna dan menangani kira-kira 70% aktivitas kripto di Iran.

Perusahaan analitik blockchain mengidentifikasi arus dana ilegal yang besar melalui platform tersebut, dengan perkiraan berkisar dari 22 juta dolar AS hingga 366 juta dolar AS dalam transaksi mencurigakan. Elliptic menemukan bahwa dompet yang dikendalikan Bank Sentral Iran mentransfer sekitar 347 juta dolar AS ke Nobitex pada paruh pertama 2025 sebagai bagian dari program akuisisi kripto bank sentral yang lebih besar. Setidaknya 20 juta dolar AS dana tambahan dari bank sentral dialirkan melalui bursa tersebut, menurut analisis Crystal Intelligence. Meski temuan ini ada, Nobitex tidak dimasukkan dalam sanksi baru Departemen Keuangan AS yang diumumkan pada 28 April menargetkan infrastruktur perbankan bayangan Iran, dan tidak ada anggota keluarga Kharrazi yang disanksi oleh pemerintah Barat.