Koran Kejaksaan Rakyat Tiongkok 《檢察日報》 memuat artikel berjudul 《體系化破解利用虛擬貨幣洗錢刑法規制困境》 yang menyatakan bahwa praktik peradilan saat ini dalam memberantas kejahatan pencucian uang kripto menghadapi tiga kesulitan sistemik berlapis: pertama, kesulitan penetapan kualifikasi perbuatan; kedua, kesulitan memperoleh alat bukti; ketiga, kesulitan penelusuran aset dan pemulihan kerugian. Artikel ini mengajukan skema respons sistemik untuk masing-masing tiga kesulitan tersebut.
Kesulitan Penetapan Kualifikasi Perbuatan: Permasalahan Praktik Peradilan Terkait Pembatasan Tujuh Jenis di Pasal 191 KUHP dan “Pojok Pasal” Delik Penyembunyian
Berdasarkan artikel 《檢察日報》, inti dari kesulitan penetapan kualifikasi perbuatan adalah: undang-undang anti pencucian uang Tiongkok pada dasarnya telah menghapus pembatasan ruang lingkup terhadap kejahatan hulu, tetapi delik pencucian uang di Pasal 191 KUHP tetap secara ketat dibatasi pada 7 jenis kejahatan hulu tertentu (seperti kejahatan narkotika, suap korupsi, dan lain-lain). Terhadap perbuatan yang membersihkan hasil kejahatan non-7 jenis kejahatan hulu, aparat penegak hukum hanya dapat memprosesnya dengan Pasal 312 KUHP, yaitu delik menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan (delik penyamaran), sehingga delik penyamaran menunjukkan kecenderungan yang jelas ke arah “pojok pasal”.
Artikel ini mengajukan skema penanganan yang mencakup: pada level yudisial mewujudkan transformasi dari identifikasi pasif menjadi peninjauan proaktif (meningkatkan pengenalan profesional, menerapkan secara ketat “dua pemeriksaan dalam satu perkara”, memperkuat keterhubungan prosedural); serta mengaktifkan fungsi pemandu pengawasan dan standar penilaian jaksa (memperkuat pengawasan atas kegiatan penetapan kasus dan penyidikan, mengoptimalkan sistem penilaian).
Kesulitan Memperoleh Bukti dan Menelusuri Aset-Pemulihan Kerugian: Tantangan Spesifik Terkait Pemindahan Lintas-chain oleh Mixer, Mekanisme Kunci Publik-Privat, dan Hambatan Kerja Sama Lintas Negara
Berdasarkan artikel 《檢察日報》, pemanfaatan pencucian uang berbasis kripto menghadapi tantangan teknis dan institusional spesifik berikut dalam verifikasi dan penelusuran aset:
Sulit memperoleh alat bukti: pelaku memanfaatkan mixer, koin privasi, dan exchange terdesentralisasi untuk melakukan pemecahan berlapis serta pemindahan lintas-chain; metode penyidikan tradisional sulit menembus
Sulit identifikasi: mekanisme kunci publik-privat membuat penentuan kesatuan identitas subjek pelaku menjadi sulit; proses de-anonimisasi memiliki ambang teknis yang lebih tinggi
Sulit pembuktian: penghalang data antara platform perdagangan dan lembaga pembayaran membentuk “pulau informasi”, sehingga sulit mengintegrasikan dan merekonstruksi keseluruhan rantai dana
Hambatan penanganan: sikap “larangan peredaran” dari sisi pengawasan keuangan menyebabkan setelah penyitaan tidak tersedia jalur pencairan/konversi yang sesuai kepatuhan
Kekosongan prosedural: mulai dari penyimpanan kunci privat pada tahap penyidikan hingga jalur pencairan pada tahap eksekusi, tiap bagian tidak memiliki standar yang seragam
Hambatan lintas negara: perbedaan besar penetapan hukum kripto di tiap negara; aturan bantuan peradilan pidana internasional tertinggal
Artikel tersebut menyerukan pembentukan kerangka tata kelola terpadu “kolaborasi domestik, koneksi internasional”, termasuk membangun platform nasional penitipan dan penanganan aset kripto yang terlibat perkara, serta mengeksplorasi pembentukan “rantai kerja sama yudisial” berbasis teknologi blockchain.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa batasan yang berlaku saat ini untuk delik pencucian uang di Pasal 191 KUHP Tiongkok?
Berdasarkan artikel 《檢察日報》, delik pencucian uang di Pasal 191 KUHP saat ini masih secara ketat dibatasi pada 7 jenis kejahatan hulu tertentu, termasuk kejahatan narkotika dan sebagainya; ini berarti bahwa perbuatan yang membersihkan hasil kejahatan non-7 jenis hanya dapat diproses dengan delik penyamaran/penyembunyian hasil kejahatan berdasarkan Pasal 312 KUHP, sehingga membentuk masalah kelembagaan “konektivitas pemidanaan-keeksekusian yang tidak lancar”.
Mengapa teknik seperti mixer membuat pengambilan alat bukti pencucian uang kripto begitu sulit?
Berdasarkan artikel 《檢察日報》, mixer, koin privasi, dan exchange terdesentralisasi (DEX) dapat melakukan pemecahan berlapis dan pemindahan lintas-chain, sehingga membangun jaringan kejahatan yang kompleks yang melintasi banyak yurisdiksi. Ditambah lagi mekanisme kunci publik-privat yang membuat keterkaitan alamat di chain dengan identitas nyata (de-anonimisasi) memiliki ambang teknis yang lebih tinggi, sementara kelompok kriminal juga akan memusnahkan data dan mengenkripsi komunikasi selama proses melakukan kejahatan, sehingga rantai bukti menjadi terfragmentasi.
Saran penyelesaian apa yang diajukan 《檢察日報》 terkait kesulitan menelusuri aset dan pemulihan kerugian?
Berdasarkan artikel, saran utama mencakup: membentuk mekanisme penanganan kolaboratif lintas-bagian di tingkat negara, meluncurkan standar operasional yang seragam untuk penyitaan, penitipan, penilaian, dan pencairan aset kripto yang terlibat perkara; membentuk komite ahli penilaian berbasis dinamika; serta secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan aturan internasional, mengeksplorasi penandatanganan perjanjian bantuan peradilan pidana internasional untuk kejahatan kripto secara bilateral atau multilateral, dan mendorong pembentukan “rantai kerja sama yudisial” berbasis teknologi blockchain.
