Kantor Dinas Rahasia AS dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia mengumumkan pada 21 Juli bahwa lima gugatan perampasan aset perdata menargetkan perampasan lebih dari $25 juta dalam mata uang kripto yang terkait dengan skema penipuan internasional yang menargetkan warga negara Amerika Serikat dan Kanada. Kasus-kasus tersebut mencakup beberapa penyelidikan yang dilakukan oleh Cyber Fraud Task Force. Penyidik mengidentifikasi beberapa jaringan pencucian dan memastikan ribuan korban di seluruh dunia, dengan sebagian besar tersangka pelaku pencucian berlokasi di Asia Tenggara.
Secret Service Files Five Forfeiture Complaints Totaling $25 Million
Jaksa federal di D.C. mengajukan lima gugatan perampasan aset perdata yang meminta perampasan mata uang kripto yang berhasil dipulihkan. Gugatan terbesar menargetkan sekitar $12,1 juta yang terkait dengan penipuan percintaan yang melibatkan lebih dari 200 korban. Para penipu menyalurkan hasil ke ratusan alamat dompet perantara dan mencampurnya dengan dana korban lainnya.
Gugatan lain menargetkan sekitar $10,4 juta setelah otoritas Kanada memberi tahu Secret Service tentang jaringan dompet mata uang kripto yang diduga memindahkan hasil ilegal. Agen melacak lebih dari 270 transaksi korban yang diduga melibatkan platform investasi penipuan. Dua kasus tersebut mewakili sekitar 85% dari aset yang tercakup dalam lima gugatan perampasan aset.
Seorang korban berinvestasi melalui platform mata uang kripto yang tampak sah sebelum operator memutus kontak saat korban meminta penarikan. Otoritas menargetkan sekitar $1,2 juta dari operasi tersebut. Kasus lain melibatkan dua korban yang mentransfer jutaan dolar ke platform penipuan yang sama. Agen membekukan dana di enam alamat dompet, dan gugatan terkait menargetkan hampir $2,4 juta. Gugatan terkecil menargetkan sekitar $285.000 dari penipuan pemulihan yang menargetkan seseorang yang sebelumnya sudah kehilangan uang.
Scammers Employed Fake Profits and Recovery Fee Tactics
Kasus-kasus lainnya melibatkan penarikan yang diblokir, akun investasi penipuan, serta penipu yang menjanjikan pemulihan dana yang sebelumnya dicuri. Dalam kasus penipuan pemulihan senilai $285.000, pelaku mengklaim bahwa mereka telah memulihkan dana yang dicuri dan meminta biaya di muka. FBI baru-baru ini memperingatkan bahwa pelaku penipuan yang didukung AI semakin menargetkan korban penipuan sebelumnya melalui skema pemulihan yang canggih.
FBI Reports $20.88 Billion in Fraud Losses for 2025
Laporan Tahunan Internet Crime Complaint Center (IC3) FBI untuk 2025 mencatat 1.008.597 pengaduan dan kerugian yang dilaporkan sebesar $20,88 miliar, naik 26% dari 2024. Penipuan investasi menghasilkan sekitar $8,65 miliar kerugian, sementara mata uang kripto muncul dalam 181.565 pengaduan.
Pekan Strike Force Disruption dari Satuan Tugas Scam Center Kementerian Kehakiman AS mengganggu lebih dari 1,4 juta akun media sosial dan email yang terkait penipuan selama Mei 2026. Perusahaan yang berpartisipasi juga membekukan lebih dari $3,8 juta dalam mata uang kripto, sementara otoritas Thailand menangkap tujuh tersangka penipu.
Investigators Trace Laundering Networks to Southeast Asia
Penyidik menemukan sebagian besar tersangka pelaku pencucian di Asia Tenggara dan mengidentifikasi alamat internet protocol yang terhubung ke Tiongkok, Malaysia, dan Kamboja. Penyitaan tersebut berkontribusi pada lebih dari $800 juta yang berhasil dipulihkan melalui Scam Center Strike Force, yang diluncurkan Kantor Kejaksaan AS pada November 2025. Inisiatif tersebut sebelumnya memperluas penertiban terhadap kamp penipuan di Asia Tenggara melalui koordinasi dengan perusahaan teknologi, bisnis mata uang kripto, dan lembaga penegak hukum internasional.
Secret Service menggambarkan kasus-kasus ini sebagai penyelidikan yang masih berjalan dan menyatakan bahwa penyidik terus bekerja untuk mengidentifikasi para tersangka di balik jaringan penipuan tersebut serta akan bekerja sama dengan mitra penegak hukum untuk menuntut pertanggungjawaban mereka. Calon korban dapat menghubungi kantor perwakilan Secret Service setempat dan mengajukan pengaduan melalui Internet Crime Complaint Center milik FBI.
FAQ
Apa yang diumumkan U.S. Secret Service pada 21 Juli?
Kantor Dinas Rahasia AS dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia mengumumkan pada 21 Juli bahwa lima gugatan perampasan aset perdata menargetkan perampasan lebih dari $25 juta dalam mata uang kripto yang terkait dengan skema penipuan internasional yang menargetkan warga negara Amerika Serikat dan Kanada.
Berapa banyak mata uang kripto yang disita dalam gugatan perampasan terbesar?
Gugatan terbesar menargetkan sekitar $12,1 juta yang terhubung dengan penipuan percintaan yang melibatkan lebih dari 200 korban. Para penipu menyalurkan hasil melalui ratusan alamat dompet perantara dan mencampurnya dengan dana korban lainnya.
Ke mana penyidik menelusuri aktivitas pencucian?
Penyidik menemukan sebagian besar tersangka pelaku pencucian di Asia Tenggara dan mengidentifikasi alamat internet protocol yang terhubung ke Tiongkok, Malaysia, dan Kamboja.
