Departemen Investigasi Khusus (DSI) Thailand mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pengusaha Tiongkok Wang Yicheng, menuduhnya pada November dengan pencurian dan pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Komputer karena diduga membantu menjalankan jaringan yang mencuci hasil penipuan dan perjudian daring melalui penambangan cryptocurrency ilegal. Juru Bicara DSI, Mayor Polisi Woranan Srilam, mengumumkan pada Selasa bahwa jaringan tersebut secara ilegal mengambil listrik senilai sekitar 28 juta dolar AS, menandai salah satu kasus terbesar yang ditangani badan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Wang telah melarikan diri dari negara tersebut menurut badan tersebut, yang berkoordinasi dengan mitra internasional untuk menemukannya. DSI mengidentifikasi Wang, mantan pemimpin asosiasi perdagangan Thailand-Tiongkok, sebagai tokoh kunci di antara investor Tiongkok di balik operasi tersebut, menyatakan bahwa kelompok kejahatan terorganisir transnasional menggunakan penambangan kripto ilegal untuk menghasilkan pendapatan, mencuci uang, dan menggerakkan jaringan kejahatan teknologi. Surat perintah tersebut merupakan bagian dari penindakan Thailand yang lebih luas terhadap sindikat penipuan yang sebagian besar dijalankan oleh warga Tiongkok yang beroperasi di Asia Tenggara, dengan operasi yang sering menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
DSI Menuduh Wang Yicheng dengan Pencurian dan Pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Komputer
Otoritas menuduh Wang pada November dengan pencurian dan pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Komputer, yang mencakup penggangguan sistem komputer menurut Reuters. DSI mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk empat warga negara Tiongkok yang tidak disebutkan namanya dan empat warga negara Myanmar dalam sebuah pernyataan minggu lalu. Otoritas Thailand berkoordinasi dengan mitra internasional untuk menemukan Wang, yang telah melarikan diri dari negara tersebut menurut badan tersebut. DSI menyebut Wang sebagai tokoh kunci di antara investor Tiongkok di balik operasi tersebut.
Otoritas AS Menyita 500 Ribu Dolar AS dari Akun Kripto Wang pada Juni 2023
Penegak hukum AS telah mengidentifikasi Wang sebagai tersangka dalam penyelidikan penipuan aset digital terpisah. Pada Juni 2023, otoritas Amerika menyita sekitar 500 ribu dolar AS dalam cryptocurrency dari akun atas nama Wang setelah melacak dana tersebut ke korban penipuan di Massachusetts. Departemen Kehakiman AS menolak berkomentar tentang surat perintah Thailand. SEC Thailand secara terpisah mengusulkan aturan pendanaan yang lebih ketat untuk perusahaan kripto guna membatasi pencucian uang, memperluas persyaratan persetujuan kepada pemodal di balik saham besar.
Dompet Wang Menerima 9,1 Juta Dolar AS dari Akun Penipuan Babi Potong Antara 2021 dan 2022
Wang pertama kali menarik perhatian internasional melalui investigasi Reuters tentang penipuan investasi kripto transnasional, yang menemukan bahwa sebuah dompet atas namanya menerima setidaknya 9,1 juta dolar AS antara 2021 dan 2022 dari sebuah akun yang oleh TRM Labs dan perusahaan blockchain lainnya dikaitkan dengan penipuan babi potong. Investigasi tersebut tidak dapat memastikan apakah Wang mengendalikan akun tersebut atau apakah orang lain menggunakan identitasnya untuk membukanya. Investigasi tersebut mendokumentasikan upaya Wang untuk menjalin hubungan dengan elit politik dan penegak hukum Thailand. Penipuan babi potong menipu korban ke dalam investasi cryptocurrency palsu, dan satu perusahaan blockchain mengaitkan beberapa operasi tersebut dengan KK Park, sebuah kompleks industri di perbatasan Myanmar-Thailand. Seorang korban, seorang pria California berusia 71 tahun, kehilangan tabungan hidupnya senilai 2,7 juta dolar AS setelah seorang penipu yang menyamar sebagai wanita muda mendekatinya secara daring.
Thailand Intensifkan Penindakan terhadap Sindikat Penipuan yang Dijalankan Tiongkok
Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya telah mengintensifkan penindakan terhadap sindikat penipuan yang sebagian besar dijalankan oleh warga Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir, dengan operasi yang sering dijalankan dari kompleks yang stafnya sebagian adalah korban perdagangan manusia yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. SEC baru-baru ini memblokir lima bursa kripto besar yang beroperasi tanpa izin sebagai bagian dari dorongan penegakan hukum yang lebih luas tersebut. Surat perintah tersebut muncul saat Thailand menggabungkan penegakan hukum yang lebih ketat dengan langkah-langkah untuk memperluas pasar yang diatur, setelah menyetujui pembebasan pajak selama lima tahun atas keuntungan kripto untuk perdagangan di platform berlisensi dan membersihkan Bitcoin untuk digunakan di pasar derivatif yang diatur.
FAQ
Tuduhan apa yang diajukan Thailand terhadap Wang Yicheng?
Otoritas menuduh Wang pada November dengan pencurian dan pelanggaran Undang-Undang Kejahatan Komputer, yang mencakup penggangguan sistem komputer menurut Reuters. DSI mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Wang, yang telah melarikan diri dari negara tersebut menurut badan tersebut.
Berapa banyak listrik yang dicuri oleh jaringan penambangan kripto ilegal?
Penyelidik mengungkap jaringan yang secara ilegal mengambil listrik senilai sekitar 28 juta dolar AS, menandai salah satu kasus terbesar yang ditangani Departemen Investigasi Khusus Thailand dalam beberapa tahun terakhir.
Apa hubungan Wang dengan penipuan babi potong?
Investigasi Reuters menemukan bahwa dompet atas nama Wang menerima setidaknya 9,1 juta dolar AS antara 2021 dan 2022 dari akun yang oleh TRM Labs dan perusahaan blockchain lainnya dikaitkan dengan penipuan babi potong. Investigasi tersebut tidak dapat memastikan apakah Wang mengendalikan akun tersebut atau apakah orang lain menggunakan identitasnya untuk membukanya.
