アレクサンドリア・オンライン・オークション詐欺ネットワークに関与し、暗号資産のマネーロンダリングにより約5百万ドルを扱ったとして、現在連邦刑務所で111か月服役中の53歳のブルガリア国籍ロッセン・イオシフォフ（Rossen Iossifov）が、収監中に裁判所命令で没収対象となっている暗号資産29万ドルを移すことを共謀したとして起訴された。検察側は、政府が資金を差し押さえるのを阻止するため、2024年1月に複数の取引所とミキシングサービスを通じて送金を実行したと主張している。イオシフォフはもともと2021年、同氏がRG Coinsを運営していたことに関連し、アレクサンドリア・オンライン・オークション詐欺ネットワークで有罪判決を受けていた。RG Coinsはソフィア拠点の暗号資産取引所で、同氏は違法収益を現金化してルーマニアの詐欺グループに流していた。
Iossifovは2021年に500万ドルのRG Coinsマネーロンダリング計画で有罪
イオシフォフは、ブルガリアのソフィアに拠点を置く暗号資産取引所「RG Coins」を所有し運営していた。同氏は、アレクサンドリア・オンライン・オークション詐欺ネットワークでの役割により、2021年に恐喝・組織犯罪（racketeering）とマネーロンダリング共謀で有罪判決を受けた。ルーマニア側のグループは、eBayやCraigslistのようなサイトに車やその他の高額商品についての偽の掲載を投稿し、少なくとも900人の米国被害者から支払いを集め、収益を海外のマネーロンダリング業者へと流していた。
公判での証拠では、イオシフォフが3年未満で暗号資産を約500万ドル分マネーロンダリングしていたことが示された。同氏は、追加の新事件の中心となっている暗号資産の没収に加え、260万ドル超の賠償金支払いを命じられていた。疑われる送金が行われた当時、同氏は111か月の刑期を服役中だった。
DOJ、2024年1月の刑務所内送金に関する新たな起訴を提出
米司法省（DOJ）の発表によると、イオシフォフは今週、ケンタッキー州東部地区（Eastern District of Kentucky）で、差し押さえを免れるための財産の移動、幇助・教唆、ならびにマネーロンダリング実行の共謀に関する容疑で初めて法廷に出廷した。検察側は、2024年1月に、イオシフォフが複数の取引所およびミキシングサービスを通じて没収対象の暗号資産を引き出し、送金することを共謀したと主張している。ミキシングサービスは資金の出どころの追跡を隠すために資金をプールするもので、政府の手が届かないようにする狙いがあったとしている。
司法省刑事局のA. Tysen Duva（A. Tysen Duva）次席（Assistant Attorney General）は、「適法に出された命令に反する（flout lawfully entered orders）被告人らは、その妨害行為に対して起訴される」と述べた。両方の事件を捜査した米国シークレットサービスは、問題とされる送金を「裁判所と自身の被害者に対する直接的な挑戦（direct challenge）」だと呼んだ。
新たな容疑で有罪となれば、イオシフォフは現在の刑に上乗せして、最大25年の禁錮刑に直面する。捜査・訴追を担当した司法省のコンピュータ犯罪担当部門によれば、同部門は2020年以来、180件超のサイバー犯罪および知的財産犯罪の有罪判決と、被害者に対して3億5千万ドル超を返還する裁判所命令を確保している。
FAQ
2024年1月にロッセン・イオシフォフは何をしたのか？
検察側は、2024年1月、ロッセン・イオシフォフがすでに連邦刑務所に服役している中で、裁判所が没収を命じていた暗号資産29万ドルを引き出し、移すことを共謀したと主張している。検察によれば、同氏は政府が差し押さえるのを妨げるため、資金を複数の取引所およびミキシングサービスを通して移動させたという。
イオシフォフが当初2021年に有罪となった理由は？
イオシフォフは、アレクサンドリア・オンライン・オークション詐欺ネットワークでの役割により、2021年に恐喝・組織犯罪（racketeering）およびマネーロンダリング共謀で有罪となった。イオシフォフはブルガリアのソフィアにある暗号資産取引所RG Coinsを運営しており、同氏は偽のオンライン掲載を通じて少なくとも900人の米国被害者をだましたルーマニアの詐欺グループのために、暗号資産約500万ドルをマネーロンダリングした。
新たな容疑で有罪になった場合、イオシフォフはどれくらいの禁錮刑を受けるのか？
差し押さえを免れるための財産の移動、幇助・教唆、ならびにマネーロンダリング実行の共謀に関する新たな容疑で有罪となれば、イオシフォフは現在の111か月の刑期に上乗せして、最大25年の禁錮刑に直面する。
