Chainalysis、TRM Labs、Ellipticを含むブロックチェーン・フォレンジックのプラットフォームは、違法な資金として推定$340億を凍結または回収しており、これらは法廷で通用する内容だとしています。世界中の45以上の規制当局が現在、盗まれた資金の回収を支援するため、これらのツールを標準的な実務として利用しています。AIで強化された新世代のこれらのツールは、実行前にウォレットを検知できると主張しており、50以上の特徴に基づいて行動をスコア化し、毎日再学習を行うとしています。あるベンダーは、1,400万ウォレットにわたって98%の精度スコアをうたっています。AIの取引エージェントに直接統合されたラグプル・スキャナーは、流動性ロック、凍結権限、デプロイヤーの履歴を約5秒で確認します。あるサービスは、881,000以上のトークン・アドレスをスキャンし、そのうち271,000を高リスクとしてフラグ付けしたと報告しています。
2025年、暗号資産詐欺の損失は$170億に到達
Chainalysisによれば、2025年の暗号資産詐欺・不正に関連する損失総額は約$170億で、前年の$99億から増えています。同期間のFBIの数値では、米国だけでの仮想通貨詐欺は$113.6億であり、前年比で22%の上昇に相当します。なりすまし詐欺は前年比1,400%の成長を記録し、犯罪者は銀行、投資家、または暗号資産インフルエンサーを装っています。平均の支払い規模は、2024年の$782から2025年の$2,764へと急増し、253%の増加です。詐欺師は、高頻度でばら撒く「スプレー＆プライ」型の手法から、プロフィールされた被害者に対する高額で標的型の騙しへとシフトしたのです。
AIを活用した詐欺は、従来手法より4.5倍高い利益を生む
Chainalysisは、AIを活用した詐欺が従来のものより4.5倍儲かることを突き止めました。同じ詐術で同じ標的でも、AIを使うことで、詐欺師はサポート担当者の偽者、投資家の偽者、または信頼できる内部関係者を大量に作り出せます。暗号資産取引所XBOの共同創業者兼最高執行責任者であるLior Aizikは、なりすまし詐欺が増えており、業界全体でより巧妙になっていると公に警告しています。彼の経験則はシンプルです：検証できない相手には、特に依頼が緊急性と秘密主義を伴って提示される場合、決して仮想通貨を送金しないこと。フォレンジック・ツールは予測のためではなく、捜査のために作られています。つまり、捜査には「犯罪がすでに行われていること」が必要で、さらにパターンが検知ツールにフラグを立てられるほど十分に見える状態になって初めて状況が明らかになるのです。
FBIのNexFundAI捜査はコピcatトークンを生む
FBIは、市場操作を行う者を捕まえるために、偽のトークンとしてNexFundAIを作成し、プロのウェブサイトを用意したうえで、マーケットメイカーを雇って出来高を偽装させました。この作戦の結果、米国、英国、ポルトガルで18人が逮捕され、押収額は$2,500万でした。司法省（DOJ）が作戦に関連する逮捕を発表した翌日、誰かがまったく同じスマートコントラクトをクローンしてコピcatトークンを立ち上げ、裁判書類でFBIが直前に明らかにしたのと同じ手口で、たった1日で$127,000を稼ぎました。FBIの作戦は、攻撃者にとって手本となり、防御側を助ける開示が、攻撃者にも動くテンプレートを渡してしまうことを示しました。
Clawdbotの作成者のアカウントが$1,600万のトークン詐欺のために乗っ取られる
ソフトウェア開発者のPeter Steinbergerは、Telegram、WhatsApp、Discordといったアプリを通じて、完全なシステムアクセス権を持つ形で自分のコンピューター上でAIアシスタントを動かせる人気のオープンソース・プロジェクトを作りました。商標をめぐる紛争に続くブランド変更の発表から数分もしないうちに、誰かが彼の古いGitHubアカウントとXアカウントを乗っ取り、それらを使って、クラッシュする前に時価総額$1,600万に到達したトークンを立ち上げてポンプしました。マルウェアや盗まれた鍵は関与していません。違法行為がまだ起きていないため、注意の“すき間”を突くのに十分素早かっただけで、誰もその安全層を見ていなかったのです。フォレンジックのツールは、それを監視していなかったのです。
AIエージェントがSolanaで$12,000をラグプルされる
ある開発者は、Solana上のAIエージェントがトークンを購入したところ、20分後に94%のラグプルが起き、エージェントのウォレットが$12,000を失ったと説明しました。調査すると、そのトークンには凍結権限が有効になっており、上位10ホルダーが供給量の91%を支配していました。デプロイヤーは、すでに3つ前の詐欺トークンを立ち上げていました。これらの赤旗はいずれも、検知ツールによって数秒で確認できるはずだったのに、エージェントは確認しませんでした。トークンを見て価格を見て買っただけです。誰も意思決定層に安全層を組み込んでいなかったからです。
Guelphの女性がMr Beastのディープフェイク詐欺で$14,000を失う
5月、オンタリオ州Guelphに住む女性が、暗号資産投資の件でYouTuberのMr Beastと話していると思い込み、詐欺師から$14,000をだまし取られたことが報じられました。Mr Beastは、彼の容姿を用いたAI生成動画によって偽のプレゼント企画を押し出す動きに、何年も前から対抗してきました。フォレンジック・ツールは、これらのやり取りをフラグ付けしません。金銭がすでに動き出すまで、チェーンに触れる要素が何もないからです。詐欺はビデオ通話の中で起きます。信頼が一瞬で形になるその瞬間に起きます。分析プラットフォームがスコアリングできる取引が存在する時点では、被害者を損なう意思決定は、もうすでに行われているのです。
FAQ
ブロックチェーン・フォレンジックのプラットフォームは、違法資金をどれくらい回収していますか？
Chainalysis、TRM Labs、Ellipticを含むブロックチェーン・フォレンジックのプラットフォームは、違法資金として推定$340億を凍結または回収しています。世界中の45以上の規制当局が現在、標準的な実務としてこれらのツールを利用しており、ウォレットのクラスター化やエンティティの帰属付けといった手法によって、法廷で通用する形で盗まれた資金の回収に役立てています。
2025年の暗号資産詐欺による損失はどれくらいですか？
Chainalysisによれば、2025年の暗号資産詐欺・不正に関連する損失総額は約$170億に達し、前年の$99億から増えています。同期間にFBIは、米国だけでの仮想通貨詐欺として$113.6億を報告しており、前年比22%の増加です。AIを活用した詐欺は、従来の手法より4.5倍儲かることが分かっています。
FBIのNexFundAI作戦は、暗号資産詐欺にどのような影響を与えましたか？
FBIは、市場操作を行う者を捕まえるために、偽のトークンとしてNexFundAIを作成し、その結果、米国、英国、ポルトガルにまたがる18人の逮捕につながり、$2,500万が押収されました。DOJが逮捕を発表した1日後、誰かがまったく同じスマートコントラクトをクローンし、コピcatトークンを立ち上げました。そして、裁判書類の中でFBIが明らかにしたのと同じ手口で、たった1日で$127,000を稼ぎました。
