ダニエル・チャートロウ（53）は、かつてサウス・レイクタホおよびローディにいたが、8日間の裁判を経て、米司法省東部カリフォルニア地区の連邦検察当局が発表したところによれば、暗号資産および投資詐欺の各種計画に関与したとして連邦陪審に有罪とされた。その計画は、投資家にほぼ100万ドルの損害を与えた。チャートロウは2021年3月から2022年2月の間、暗号資産関連の企業、虚偽の保証、別名、でっち上げた口座明細書、そしてリスクなしで高い利回りが得られるとの約束を用いて計画を運営していた。判決は、技術は変わっても中核となる手口は変わらないとして拡大し続ける暗号詐欺の起訴例に加わるものであり、具体的には「保証された利益」「偽りの信頼」「資金の出金の遮断」である。
チャートロウは、偽りの投資主張でCrypto-PalおよびTDA Globalを運営していた
裁判で示された証拠によれば、チャートロウと共犯者は2021年3月から2022年2月の間に、Crypto-Pal LLCやTDA Global LLCを含む複数の会社を実質的に支配していた。検察側は、Crypto-Palが、リスクなしで高い利回りを保証するウェブベースの暗号資産取引会社として提示されていたと述べた。TDA Globalは、時期によって、航空会社向けのジェット燃料供給者として、または暗号資産の取引プラットフォームとして説明されていた。
検察側は、資金は提示されたとおりに投資されることはなく、投資家は利回りも元本も受け取らなかったとした。米司法長官室の検察官エリック・グラント（米司法省東部カリフォルニア地区）は、次のように述べた。「今回の評決は明確なメッセージである。つまり、他者の信頼を悪用して欺罔により盗み取る者は、その責任を問われるということだ。被告は投資家に嘘をつき、重大な経済的・精神的な害を引き起こした。当局は、暗号資産を含む新しい技術を詐欺の手段として用いる者の追及を引き続き行う。」
チャートロウは、別名と偽の口座明細書を使って投資家の資金を支配していた
政府側は、チャートロウが「レナード」または「レオン」といった別名を用い、過去の詐欺の有罪判決があるため身元を隠す必要があると共犯者に伝えていたとした。投資家はその後、チャートロウが事業とそれらの口座を支配していたことを知ることになった。
検察側によれば、チャートロウは、口座の署名権者ではなかったにもかかわらず、Crypto-Palの事業用銀行口座に繰り返しアクセスして現金を引き出し、買い物を行い、投資家の資金を自分自身が個人的に支配する口座へ移していた。加えて、虚偽の口座明細書、成長をめぐる安心させる説明、個人的な紹介、専門的なつながり、そして出金をめぐる遅延も、裁判で説明された行為の一部だった。
FBIは暗号資産に関する苦情の損失総額が$11 billionであると報告
FBIは、同機関の2025年インターネット犯罪報告書により、サイバーを通じた犯罪が米国民にほぼ$21 billionの損害を与えたことを示したとした。IC3は、計1,008,597件の苦情を受理しており、その中には約453,000件のサイバーを通じた詐欺に関する苦情が含まれており、報告された損失は$17.7 billion超だった。
暗号関連の苦情が最大の損失を生んだ。FBIは、暗号資産が関係する苦情を提出した米国民は、181,565件の苦情と、損失は$11 billion超と報告したと述べた。投資詐欺は、詐欺全般に関連する損失の約49%を占めた。
詐欺計画は、個人的な紹介と信頼ネットワークに依存していた
検察側は、被害者の一部が友人や家族を通じて紹介され、自分の資金が約束どおりに取引されるのだという説明を信じ込まされて、暗号資産または現金を送金するよう説得されたとした。こうした信頼ネットワークの活用は、暗号詐欺事件ではますます一般的になっている。
チャートロウは2026年9月28日に量刑手続に直面する
チャートロウは、2026年9月28日に、上級米連邦地方裁判官ウィリアム・B・シャブにより量刑が言い渡される予定である。各件数ごとに、懲役の法定上限20年および罰金$250,000の最大法定刑に直面している。実際の量刑は、法定要因および連邦量刑ガイドラインが考慮されたうえで、裁判所が決定する。
捜査はFBIが実施した。アシスタント米国弁護士のジェシカ・デラニーおよびJ・ダグラス・ハーマンがこの事件を担当している。
FAQ
ダニエル・チャートロウは何により有罪となったのですか？
ダニエル・チャートロウは、2021年3月から2022年2月の間に作動した、Crypto-Pal LLCやTDA Global LLCなどの企業を通じて行われた暗号資産および投資詐欺の計画について、8日間の裁判を経たうえで連邦陪審により有罪とされた。これにより投資家にはほぼ$1 millionの損害が生じた。
ダニエル・チャートロウの量刑はいつですか？
チャートロウは、2026年9月28日に、上級米連邦地方裁判官ウィリアム・B・シャブにより量刑が言い渡される予定である。各件数ごとに、懲役の法定上限20年および罰金$250,000の最大法定刑に直面している。
FBIによると、暗号資産に関連する詐欺は米国民にどれくらいの損害を与えましたか？
FBIの2025年インターネット犯罪報告書によれば、暗号資産に関する苦情を提出した米国民は、181,565件の苦情と、損失は$11 billion超と報告しており、サイバーを通じた犯罪による損失の中で最大のカテゴリーを占めた。
