HK01によると、香港警察は2024年6月から9月にかけて、国境を越えたマネーロンダリングの摘発を行い、43の香港国内の銀行口座が34件の詐欺事案からHK$18 millionを取り扱っていた。犯人グループは、犯罪収益としてHK$230 millionを暗号資産取引所を通じてマネーロンダリングした疑いがある。大陸部出身の34歳の女性は、資金の出所を隠すために名義貸しの銀行口座を開設し、仮想資産の交換店で暗号資産を購入したことについて有罪を認めた。彼女は約HK$9.29 millionを洗浄したとされる。彼女は懲役47.5か月の判決を受けた。香港当局は、犯罪に関わる資金移転を助ける行為は最長10年の懲役に処される可能性があると警告しており、マネーロンダリング罪は最高でHK$5 millionおよび最長14年の懲役が科される。
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