インドの麻薬統制局（NCB）は、暗号資産取引所Binanceとインドのデータセキュリティ評議会（DSCI）の支援を受けて、疑惑のTeam Kalkiダークネット薬物ネットワークを解体した。Binanceは7月22日に調査の詳細を明らかにし、自社の調査チームがブロックチェーン分析とウォレット追跡を提供したことで、当局がネットワークに関連する暗号資産を特定し凍結できたことを説明した。この作戦は、匿名のプラットフォームを使う暗号化された犯罪ネットワークであっても、公的なブロックチェーンの取引記録が金融の痕跡をあぶり出し得ることを示している。
BinanceとDSCIがブロックチェーン分析を提供して暗号資産の流れを追跡
Binanceの調査チームは、作戦中に、インドの麻薬統制局とインドのデータセキュリティ評議会と協力して暗号資産の流れを追跡し、接続されたウォレットを特定した。Binanceの7月22日の発表によると：
「今回の作戦において、BinanceとDSCIは重要なブロックチェーン分析とウォレット追跡を提供し、当局がTeam Kalkiに関連する暗号資産を特定して凍結するのに役立ちました。」
捜査当局によると、Team Kalkiは暗号化メッセージングプラットフォームSession、ダークネット掲示板Dread、そして「デッド・ドロップ」の配送を使って、国際的な仕入れ先から調達した麻薬を配布していた。当局は、ネットワークに関連する国内外の小包から、数千点の薬物を押収した。インドの対麻薬当局は、今月初めのNCBのTeam Kalkiに関する公式発表の中で、この作戦を詳述した。
捜査当局はウォレット情報と取引所の協力で資産を凍結
この事案は、捜査当局がデジタルマネーを物証に沿って追跡していたことを示している。公開されたブロックチェーンの記録により資金の動きと関連ウォレットが明らかになり、当局は犯罪に関連する資産を凍結するために取引所と連携できた。BinanceのAPAC責任者S.B. Sekerは次のように述べた：
「この透明性は実際、大きな利点です。これにより、当局はより効果的に不正を追跡し、調査し、対処できます。」
Sekerは、ブロックチェーンの透明性と法執行を組み合わせることで犯罪組織の活動を阻止し、デジタル資産に関する捜査を後押しできると語った。こうした協力は、インドがKetamelonダークネット・シンジケートを取り締まった際にも示された。そこでもブロックチェーンのインテリジェンスを用いて不正な暗号資産活動を追跡する別の捜査だった。今年初め、Binanceが1億ドル規模のダークネット薬物マーケットプレイスを解体する支援を行ったことで、取引所と法執行当局が国境を越えて不正な暗号資産を追跡できることが示されていた。
BinanceのCEOリチャード・テンは7月27日にブロックチェーンの説明責任を強調
BinanceのCEOリチャード・テンは、作戦が公表された後にコメントした。7月27日のXへの投稿で彼は次のように書いた：
「暗号資産は犯罪者の最良の友ではありません。むしろ、多くの場合その者を捕まえる“足跡”になります。Binance & DSCIは、オンチェーンの資金フローを追跡することで、インドのNCBがダークネットの薬物リングを壊滅させるのを支援しました。これこそが本当のブロックチェーンの説明責任です。」
Team Kalkiの件は、当局がブロックチェーン分析を使って犯罪ネットワークを追いかけるもう一つの事例だ。
FAQ
インドの麻薬統制局は、Binanceの支援を受けて何をしましたか？
インドの麻薬統制局は、Binanceおよびインドのデータセキュリティ評議会の支援を受けて、疑惑のTeam Kalkiダークネット薬物ネットワークを解体した。Binanceは、ネットワークに関連する暗号資産の特定と凍結に役立つブロックチェーン分析およびウォレット追跡を提供した。
捜査当局はTeam Kalkiの暗号資産活動をどのように追跡しましたか？
捜査当局は、BinanceとDSCIが提供したブロックチェーン分析を用いて暗号資産の流れを追跡し、接続されたウォレットを特定した。公開されたブロックチェーンの記録により資金の動きが明らかになり、当局は取引所と連携してネットワークに関連する資産を凍結できた。Team Kalkiに関連する国内外の小包から、当局は数千点の薬物アイテムを押収した。
BinanceはTeam Kalkiの調査で自社の役割をいつ発表しましたか？
Binanceは7月22日に調査の詳細を明らかにした。インドの麻薬統制局は今月初めに作戦を発表した。BinanceのCEOリチャード・テンは7月27日にXでこの件について投稿した。
