ケニアの資本市場庁（CMA）は、調達文書によると、ビットコイン、イーサリアム、および少なくとも20の追加ブロックチェーンネットワークの取引を監視するためのブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームを導入しています。これは、国の新しい仮想資産規制枠組みの一環です。
このプラットフォームは、リアルタイムの監視と過去の取引調査をサポートし、疑わしいウォレット、大規模な送金、コインミキサー取引、ダークネットに関連するアドレス、国際制裁対象のエンティティなどの高リスク活動を自動的にフラグ付けします。システムは、国連や米国財務省外国資産管理局（OFAC）が管理する制裁リストと取引を比較します。ケニアの仮想資産サービス提供者法の下で暗号通貨取引所やトークン化プラットフォームの規制を担当するCMAは、技術を活用して、ケニアの顧客にサービスを提供する無許可のオフショア運営者を特定し、新たにライセンスを取得した暗号通貨事業を監督することを意図しています。
