Gate Newsメッセージ、4月17日 — ナイジェリアの証券取引委員会 (SEC) は、Tofro.comへの投資を控えるよう国民に向けて公表の通知を出した。同委員会は、このプラットフォームを、ポンジスキームの特徴を示す未登録かつ詐欺的な事業として特定した。SECは、Tofroは投資募集やナイジェリアの資本市場での事業を行うための規制上の承認、ライセンス、法的な権限を欠いていると述べた。
SECの調査によると、Tofroの運営は、異常に高いリターンの約束、配当を支えるための紹介（リファラル）システムへの過度な依存、購読者からの出金リクエストに応じられないことなど、詐欺的なポンジスキームに典型的な兆候を示している。委員会は、投資前にSECの公式Webサイトを通じて投資プラットフォームの登録状況を確認し、無許可のプラットフォームからの高利回りの提案を受けた際には注意するようナイジェリア国民に促した。
この警告は、ナイジェリアのSECと経済・金融犯罪委員会 (EFCC) がポンジスキーム対策を強化している中で出された。新たに署名された投資・証券法 (ISA) 2025の下では、ポンジスキームの勧誘者には最長10年の懲役または4,000万ナイラの罰金が科される。SECは、会社登記当局（Corporate Affairs Commission）や、EFCCのマネロン防止の特別管理部門（Special Control Unit Against Money Laundering）などの他機関への登録が、投資スキームの正当性を付与するものではないと強調した。
