ブレンダン・ガンは、オーストラリアのオリンピック選手であるレイチェル「レイガン」・ガンの兄弟。オフショアの暗号資産（クリプト）投資スキャンに関連する犯罪収益とみられる資金を、US$180,000（AU$261,000）超の取引に関与したとして有罪を認めた後、ニューサウスウェールズ州の裁判所から、12か月の執行猶予付き収監刑（suspended 12-month custodial sentence）を言い渡された。ガンは、モルマ―ケッツが運営する口座に結び付く詐欺に関するものだとする、繰り返しの銀行からの警告があったにもかかわらず、資金の取り扱いを認めた。モルマ―ケッツはコインシャイプ（Coinshype）として取引し、2018年12月から2020年5月の間に、オーストラリア人から暗号資産への投資を目的とした入金を受け付けていた。検察側の主張は、オーストラリア人を狙った越境型の投資詐欺を助長したとされる個人の摘発を目指す、より広範な規制当局の取り組みの一部だというものだった。
ガンに12か月の執行猶予付きの禁錮刑を言い渡し
ガンは、当該罪の最高刑である12か月の禁錮刑を科されたが、US$3,000（AU$4,350）の保証金（recognisance）に同意し、12か月間の良好な行動を求められたことで即時釈放された。本件は、今年の初めに、犯罪収益と疑われる資金の取扱いについてガンが有罪を認めたことを受けて進んだ。問題が刑事手続に付された後、規制当局と検察による捜査が行われたことに続く案件だった。
モルマ―ケッツは6つの金融機関にまたがる22の銀行口座を運用
2018年12月からガンは、コインシャイプとして取引し、暗号資産およびその他の投資だと称するものについて、オーストラリア人からの入金を受け付けていたモルマ―ケッツの取締役として関与していた。2019年1月から2020年5月にかけての期間、同事業は6つの金融機関と22の口座を開設した。その間、銀行はガンに対し、口座に関連する疑わしい取引や、詐欺の疑いに関する顧客からの苦情について繰り返し警告していた。2つの口座が閉鎖された後、彼は投資の収益に相当するUS$181,000（AU$262,450）が入った2通の銀行小切手を受け取り、それを同僚（知人）に転送した。規制当局は、ガンが、資金が詐欺行為と疑われるものに結び付いているという複数回の警告にもかかわらず、資金の取り扱いを続けていたと述べ、オーストラリア人から奪った金を移すのを、国際的な詐欺師の疑いのある人物らが助けたとした。
よくある質問
暗号資産の詐欺によると疑われる収益の取り扱いで、ブレンダン・ガンにはどんな判決が下りましたか？
ブレンダン・ガンは、当該罪の最高刑である12か月の収監刑を受けたが、US$3,000（AU$4,350）の保証金（recognisance）に同意し、12か月間の良好な行動を求められたことで、即時釈放された。
ブレンダン・ガンが暗号資産詐欺と関連が疑われるとして扱った金額はいくらでしたか？
ガンは、オフショアの暗号資産投資詐欺に結び付いた犯罪収益だと合理的に疑われるUS$180,000（AU$261,000）超の資金の取り扱いを認めた。彼は、同僚に転送する前に、合計US$181,000（AU$262,450）に相当する2通の銀行小切手を受け取っていた。
モルマ―ケッツとは何で、どのように運営されていましたか？
モルマ―ケッツは、コインシャイプとして取引し、暗号資産およびその他の投資だと称するものについて、オーストラリア人から入金を受け付けていた。2018年12月からガンは取締役として関与し、2019年1月から2020年5月にかけて、6つの金融機関で22の口座を開設していた。この期間中、銀行は繰り返し、詐欺の苦情や疑わしい取引についてガンに警告していた。
