アメリカ証券取引委員会（SEC）は6月30日、ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所が6月16日に暗号通貨プラットフォームNanoBit Limited詐欺事件の最終判決を下し、4つの被告企業と2人の個人に対し、合計約540万米ドルの罰金、不法利得の返還、判決前利息の支払いを命じ、全被告に永久的禁止命令を発したことを発表した。
各被告の罰金と賠償額の決定
裁判所が命じた賠償額は以下の通り：
NanoBit Limited：118万米ドルの罰金＋53.2万米ドルの不法利得返還＋8.12万米ドルの判決前利息、合計約180万米ドル
Radiant Horizons：118万米ドルの罰金
Sweet Karma：118万米ドルの罰金
Zhao Deli：118万米ドルの罰金
劉嘉傑（Liu Jiajie）（主な企画者の一人）：約12万米ドルの罰金、不法利得返還、判決前利息
詐欺手口：ソーシャルメディアでの勧誘、偽のダッシュボード、SEC登録の偽装
SECの訴訟資料によると、関係者はまずInstagramなどのソーシャルメディアで投資家を勧誘し、その後WhatsAppグループに参加させ、グループ内で金融専門家を装った。投資家には偽の取引ダッシュボードが表示され、継続的に増加するリターン数値が示され、資金が増えているかのような錯覚を生み出した。NanoBitは関連会社NanobitUS SecuritiesがSEC登録済みの準拠ブローカーであると偽り、高額なリターンを約束する偽の新規トークン販売（ICO）を宣伝した。
SECは、一部の投資家が引き出しを試みた際に言い訳でごまかされたり、追加費用の支払いを求められたりしたと指摘。プラットフォームの正当性に疑問を呈した投資家はWhatsAppグループから削除された。
裁判所の最終判決内容：永久的禁止命令と証券法違反の認定
ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所は2026年6月16日、全被告が米国証券法に違反していると認定し、永久的禁止命令を発し、全被告が証券の発行、購入、売却を行うことを禁止した。今回の判決は、2024年9月にSECが訴訟を提起してからの最終的な司法判断である。
よくある質問
NanoBitの被害投資家の損失規模は？
SECの訴訟資料によると、少なくとも18人の投資家が損失を被った。被告は200万米ドル以上を香港の銀行口座に送金し、数十万米ドル相当の投資家の暗号資産を流用した。NanoBitのプラットフォームでは実際の取引は一切行われておらず、表示された投資収益は全て虚偽であった。
永久的禁止命令は被告に具体的にどのような法的影響を与えるのか？
裁判所の禁止命令は、NanoBit、Radiant Horizons、Sweet Karma、Zhao Deli、劉嘉傑が、いかなる形態の証券の発行、購入、売却も行うことを禁止する。永久的禁止命令に違反した場合、法廷侮辱罪としての法的結果に直面し、追加の罰金や禁固刑が科される可能性がある。
SECはNanoBit事件の前後にも同様の暗号詐欺取締り行動を起こしているのか？
SECの6月30日の発表で言及された背景によると、2026年5月、SECはテキサス州の男性が偽のAI取引ボットを使って150人の投資家から1,200万米ドル以上を詐取したとして告発。2026年4月、SECは暗号詐欺により数百人の投資家から約1,600万米ドルを集めた事件について告発した。
