オンチェーン調査員のZachXBT氏は、取引所が数日から数週間にわたり出金処理に失敗しつつ入金を受け付け続けた後、AscendEXユーザーに対し、法執行機関や金融規制当局に苦情を申し立てるよう促した。Telegramのアップデートによると、この呼びかけは、ZachXBT氏の最初の警告から9日間、AscendEXがXに投稿していなかった後になされた。ZachXBT氏は、AscendEXの共同創業者George Jing Cao氏から返答がなかったとされる大口被害者のケースを調査した。この状況は、以前の暗号通貨取引所の崩壊で見られたパターンに従う。すなわち、出金が遅くなり、プラットフォームは沈黙し、トラブルの最初の兆候の後も入金が受け付けられ続ける。
ZachXBT氏、AscendEXのホットウォレットを調査し主要資産の欠如を発見
ZachXBT氏はArkhamとTRMを使用して既知のAscendEXホットウォレットを調査し、それらにはETH、USDT、USDC、SOLなどの主要資産が欠如しているように見えると述べた。AscendEXは流動性に関する主張を確認も否定もしていない。取引所の準備金には、オンチェーン上で公開ラベリングされていないコールドウォレットや第三者カストディが含まれる可能性がある。
ZachXBT氏は、取引所が6月23日に新たなトークン上場を宣伝した後、X上で直接AscendEXに質問した。彼は、なぜホットウォレットに流動性資産が不足しているのかと問い、同社が明確な回答を提供するまで誰も資金を入金すべきではないと警告した。「資金が滞留している場合は、お住まいの国の法執行機関や規制当局に報告するよう勧めます」とZachXBT氏は書いた。
出金遅延は、中央集権型プラットフォームにとって最も重要な信頼シグナルの一つである。ユーザーが出金をリクエストする際、トランザクションIDと明確なタイムラインを期待する。資金が口座残高から減少したがブロックチェーン上のトランザクションが現れない場合、ユーザーは自分の資産がまだプラットフォーム上に存在することを確認する手段が限られる。
AscendEX、2021年12月に7800万ドルのハッキング被害
AscendEX（旧BitMax）は2021年12月に約7800万ドルのハッキング被害を受け、後にLazarus Groupがこの攻撃に関連付けられた。この過去の損失により、現在の出金停止はより懸念される。なぜなら、取引所が侵害後に準備金のポジションを完全に再構築したかどうかという疑問が生じるからだ。
この取引所は2018年にGeorge Jing Cao氏とAriel Ling氏によって設立された。現在の規制上の地位は公開資料では不明のままである。米国、英国、EUのユーザーは、他の管轄区域のユーザーよりも明確な執行チャネルを持っている可能性がある。
JuCoinも同様の出金遅延と準備金の懸念に直面
ZachXBT氏はまた、6月初めにJuCoinについても同様の出金遅延と準備金の懸念を指摘した。JuCoinは遅延をアップグレードと再編成のせいにしたが、ユーザーはその準備金の質に疑問を呈した。これらの並行事例は、準備金の証明監査がない中央集権型取引所が、過去数年のFTXなどの注目を集めた崩壊後も2026年において持続的なリスクであることを浮き彫りにしている。
規制当局への苦情が資金回収を加速させるかどうかは、AscendEXの管轄区域とライセンス状況に依存する。AscendEXが準備金の公開説明を行うか、未処理の出金リクエストを処理するまで、プラットフォームは保留状態にあり、沈黙が続くごとに被害は拡大する。
FAQ
ZachXBT氏はAscendEXユーザーに何をするよう伝えたか？
ZachXBT氏は、取引所が数日から数週間にわたり出金処理に失敗しつつ入金を受け付け続けた後、AscendEXユーザーに対し、自国の法執行機関や金融規制当局に苦情を申し立てるよう促した。
ZachXBT氏はAscendEXのホットウォレットを調査して何を発見したか？
ZachXBT氏はArkhamとTRMを使用して既知のAscendEXホットウォレットを調査し、それらにはETH、USDT、USDC、SOLなどの主要資産が欠如しているように見えると述べた。AscendEXは流動性に関する主張を確認も否定もしていない。
AscendEXはいつハッキングされ、いくら盗まれたか？
AscendEX（旧BitMax）は2021年12月に約7800万ドルのハッキング被害を受け、後にLazarus Groupがこの攻撃に関連付けられた。
