Polícia chinesa desmantela gangue de câmbio subterrâneo de USDT dos EUA e apreende mais de 5 milhões de yuan em transações ilegais

De acordo com a Foresight News, a polícia de Xiangyang, na província de Hubei, desmantelou, em junho de 2025, uma quadrilha clandestina de câmbio de USDT após descobrir 9 milhões de yuan em dinheiro escondidos em um veículo na rodovia. Os suspeitos estavam seguindo ordens para converter os valores em USDT em Xi'an. A polícia rastreou parte do dinheiro apreendido até dólares de Hong Kong trocados por um casal de Huizhou, na província de Guangdong, no Porto de Zhuhai, originalmente destinados ao consumo em Macau.

A organização criminosa, sediada em Zhuhai, realizou negociações ilegais de câmbio estrangeiro usando criptomoeda virtual entre agosto de 2023 e junho de 2025, acumulando mais de 5 milhões de yuan em transações ilegais. Em fevereiro de 2026, um tribunal condenou o líder a 1 ano de prisão, além de multa, enquanto outros três réus receberam penas que variaram de 8 a 10 meses, também com multas.