Ações de fiscalização

De acordo com o procurador dos EUA para o Distrito de Maryland, o promotor de cripto de Miami Rodney "Bitcoin Rodney" Burton se declarou culpado em 17 de junho por acusações de conspiração ligadas à HyperFund, um esquema de criptomoedas que defraudou investidores em todo o mundo em US$ 1,8 bilhão. Burton, de 56 anos, admitiu ter operado serviços não licenciados de transmissão de dinheiro que promoveram a HyperFund entre junho de 2020 e janeiro de 2022. Ele pessoalmente recolheu pelo menos US$ 7,

De acordo com a Foresight News, a senadora republicana Cynthia Lummis e o senador democrata Rubén Gallego apresentaram uma resolução neste mês contra indulto presidencial, comutação de pena ou qualquer clemência federal para Sam Bankman-Fried, o fraudador de cripto condenado e cofundador da FTX. SBF enviou seu mais recente pedido de indulto ao presidente dos EUA em junho. A resolução afirmou que Bankman-Fried deve arcar com as consequências de sua condenação, que levou a uma pena de 25 anos.

Michelle Bond, esposa do ex-executivo da FTX Ryan Salame, irá a julgamento em acusações relacionadas a financiamento de campanha depois que o juiz distrital dos EUA George Daniels rejeitou seu pedido para encerrar o caso. O magistrado decidiu que os promotores nunca prometeram imunidade a Bond em troca do pleito de culpa de Salame, afirmando que não havia “nenhuma ambiguidade” no acordo de negociação. O caso decorre da campanha de 2022 de Bond, que não teve sucesso, para uma cadeira na Câmara do

De acordo com o CourtListener, o juiz federal dos EUA George Daniels rejeitou a tentativa de Michelle Bond de derrubar acusações criminais decorrentes de sua campanha ao Congresso de 2022. Bond, esposa do ex-executivo da FTX Ryan Salame, supostamente recebeu cerca de US$ 400 mil por meio de um acordo de consultoria com a FTX e usou os recursos para apoiar sua campanha. Ela enfrenta quatro acusações, incluindo conspiração para fazer contribuições políticas ilegais e aceitação de contribuições de

Rodney Burton, amplamente conhecido na comunidade de criptomoedas como “Bitcoin Rodney”, fez um acordo de confissão de culpa por seu papel no enorme caso de fraude cripto do HyperFund. As autoridades dos EUA afirmam que o esquema arrecadou quase US$ 1,8 bilhão de investidores em todo o mundo, tornando-se um dos maiores casos de fraude envolvendo criptomoedas dos últimos anos. Burton apresentou sua confissão de culpa em 15 de junho, em tribunal federal. Ele admitiu conspiração para operar um negó

De acordo com a Laprovence, a polícia francesa prendeu quatro suspeitos em conexão com uma tentativa de sequestro e roubo que mirava ativos de criptomoedas perto de Marselha em 13 de junho, por volta de 3h. Os suspeitos invadiram uma residência no 13º distrito e tentaram fazer duas mulheres reféns para obter acesso a participações em criptomoedas; os moradores chamaram a polícia depois de serem incomodados por barulhos, e os suspeitos fugiram, deixando apenas a placa do veículo como evidência. A

De acordo com a Foresight News, o promotor de criptomoedas com base em Miami, Rodney "Bitcoin Rodney" Burton, fez um plea de culpa em tribunal federal por participação em um esquema fraudulento da HyperFund de US$ 1,8 bilhão, que operou de 2020 a 2022. Burton admitiu conspiração para operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro e promover a HyperFund transferindo fundos de investidores por meio de entidades disfarçadas de empresas de consultoria. Ele pode enfrentar até cinco anos

De acordo com a BlockBeats, em 18 de junho, a senadora republicana Cynthia Lummis e o senador democrata Ruben Gallego apoiaram uma resolução não vinculativa a ser apresentada na quarta-feira, se opondo a qualquer indulto presidencial, comutação ou forma de clemência executiva para o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. A resolução afirma que SBF não deve receber clemência em nenhuma circunstância, destacando que conceder um perdão “apagaria sua condenação, enfraqueceria a dissuasão e enviaria um si

De acordo com a Chainalysis, agências de aplicação da lei em Gana e no Reino Unido apreenderam aproximadamente US$ 15,1 milhões em criptomoedas de um sofisticado golpe de investimento. O Gabinete de Crimes Econômicos e Organizados de Gana (EOCO) e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA) desmantelaram uma plataforma fraudulenta de e-commerce que enganou milhares de vítimas. Investigadores identificaram 119,4 bitcoin, 93 ethereum e 2,85 milhões de USDT distribuídos entre quase 20 tokens

De acordo com a Cointelegraph, Michelle Bond, esposa do ex-executivo da FTX Ryan Salame, enfrenta quatro acusações criminais por supostamente usar fundos da FTX para financiar sua campanha ao Congresso de 2022. Uma juíza federal de Manhattan rejeitou o pedido dela para arquivar as acusações, permitindo que o caso siga adiante. Os promotores alegam que Bond obteve US$ 400 mil por meio de um contrato de consultoria com a FTX e recebeu centenas de milhares de dólares adicionais de Salame para finan

O repórter da The Block, Gareth Jenkinson, em 18 de junho, no X, citou fontes dizendo que a presidente do BCE, Christine Lagarde, teria ordenado diretamente que a Grécia recusasse o pedido de licença MiCA da Binance. Segundo as informações, antes da intervenção, a Binance já havia praticamente obtido a aprovação inicial das autoridades gregas. A Binance agora voltou-se para a França como o único caminho restante para obter a autorização MiCA, mas ainda não apresentou formalmente o pedido. Linha