Шахрайський кейс Hashflare: 10 600 ETH переказали після 3,5 років бездіяльності, починається ймовірне відмивання коштів

2026-06-22 10:56:10

ETH2,41%

BTC0,71%

За даними блокчейн-аналітика ZachXBT, адреса, пов’язана з шахрайством Hashflare на суму 575 мільйонів доларів, переказала 10 600 ETH (приблизно 18,5 мільйона доларів) близько 3 годин тому після бездіяльності протягом 3,5 років. Далі кошти були переказані з Ethereum на Bitcoin через HiFiSwap і Near Intents, після чого конвертовані через платформи миттєвого обміну; перекази надсилалися на адреси 0xc82f...9d04 та 0x3297...2527.

Двоє естонських засновників у цій справі — Sergei Potapenko та Ivan Turogin — визнали провину у 2025 році та конфіскували в активи приблизно на 450 мільйонів доларів для уряду США.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

8год тому

Міст Secret Network використали для викрадення $4,7M через баг «Infinite Mint»

23год тому

Пул PancakeSwap OLPC/LABUBU зазнав атаки; вкрадено активи на суму $1,1 млн, кошти переведено до Tornado Cash

06-21 12:09

Користувач втратив 5,73 BTC через індійське шахрайське угруповання, яке скористалося соціальною інженерією проти Changelly у березні 2025 року

06-20 12:07

Блокчейн-аналітик ZachXBT викриває індійське шахрайське угруповання: 5,73 BTC заморожено на Changelly, підозрювані подали заяву в поліцію

06-19 12:05

5,73 BTC заморожено на Changelly у березні 2025 року після атак із соціальною інженерією, згодом користувач подає заяву в поліцію

Поглиблений аналіз