Блокчейн-аналітик ZachXBT викриває індійське шахрайське угруповання: 5,73 BTC заморожено на Changelly, підозрювані подали заяву в поліцію

За даними блокчейн-аналітика ZachXBT, у березні 2025 року 5,73 BTC (приблизно 475 000 доларів) користувача було заморожено на Changelly. Дані ончейн-аналітики простежили кошти до кількох атак соціальної інженерії та крадіжок через Bitcoin ATM, які націлювалися на користувачів у США; сукупні втрати перевищили 1 мільйон доларів, і постраждали кілька літніх жертв. Власник акаунта надав суперечливі пояснення щодо джерел коштів, зокрема позики, перекази від роботодавця та інвестиції 2014–2015 років, при цьому були невідповідності в підтвердних документах.

Найпомітніше, що користувач подав заяву в поліцію в Індії в грудні 2025 року (номер справи 3207-P/2025), щоб повернути заморожені кошти. Подальші ончейн-форензіки та аналіз електронної пошти вказують, що особа може бути «грошовим кур’єром» (money mule), а також виявляють розбіжності між банківськими документами та інформацією про особу. ZachXBT застеріг, що такі випадки демонструють триваючу соціальну інженерію та транскордонні перекази коштів; він радив користувачам уникати взаємодії з підозрілими джерелами, щоб не допустити заморожування за комплаєнсом і юридичних ризиків.