Thailand Memperluas $307M Penyelidikan Penambangan Kripto, Menyasar Pembiaya Tiongkok

Departemen Investigasi Khusus Thailand (DSI) memperluas penyelidikan terhadap jaringan penambangan kripto ilegal yang diduga dijalankan oleh pembiaya asal Tiongkok yang telah memutihkan lebih dari $300 juta per tahun melalui operasi uang tunai ilegal, setelah serangkaian penggerebekan pada 2025 yang menyita 6.390 unit perangkat penambangan kripto dan menemukan $29 juta pencurian listrik dari Provincial Electricity Authority (PEA). Jaringan lintas negara itu memanfaatkan perjudian online, penipuan pusat panggilan, dan penipuan siber untuk menghasilkan keuntungan yang dialirkan melalui saluran keuangan yang rumit. Penyelidikan ini merupakan salah satu kasus pencurian listrik utilitas negara terbesar di Thailand dan telah menghasilkan dakwaan korupsi terhadap tujuh pejabat PEA serta surat perintah penangkapan untuk delapan tersangka termasuk empat pembiaya asal Tiongkok.

Penyitaan DSI Mengungkap Pencurian Listrik Senilai $29 Juta

Biro Teknologi dan Kejahatan Siber DSI membongkar tiga sindikat besar pada 2025, menyita lebih dari 6.390 unit perangkat penambangan kripto. Menurut laporan lokal, operasi tersebut mencuri hampir $29 juta senilai listrik dari Provincial Electricity Authority (PEA). DSI telah meneruskan dua perkara kepada Komisi Anti-Korupsi Nasional yang menargetkan tujuh pekerja otoritas listrik, satu petugas penegak hukum, dan 13 investor serta tersangka kaki tangan yang dituduh memfasilitasi operasi.

Para penyelidik menyatakan bahwa keuntungan dari kejahatan teknologi tersebut dicuci melalui entitas perusahaan dan rekening bank yang mengalami volume arus kas tunai yang tidak biasa tinggi. Jaringan tersebut diduga mempekerjakan warga negara Myanmar untuk melakukan penarikan uang tunai harian dari bank-bank di Thailand dengan kisaran $910.000 hingga $1,5 juta per hari, dengan total sedikitnya $307 juta per tahun.

Layanan Rahasia AS Mengaitkan Wang Yicheng dengan Skema Penipuan Senilai $61 Juta

DSI menyatakan bahwa lembaga penegak hukum AS memberikan intelijen yang mengaitkan tokoh kunci dalam operasi tersebut, Wang Yicheng, dengan skema penipuan aset digital besar. Layanan Rahasia AS sebelumnya menyita lebih dari $17,8 juta dalam aset digital yang terkait dengan Wang, bagian dari skema penipuan yang menyebabkan hampir $61 juta total kerugian. Pelacakan Layanan Rahasia AS mengungkapkan kelompok Wang Yicheng mencuci uang sebesar $300 juta per tahun dari penipuan siber.

Otoritas Thailand Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan untuk Delapan Tersangka

Otoritas Thailand telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk delapan tersangka, termasuk empat pembiaya asal Tiongkok dan empat anggota tim asal Myanmar. Mereka mencari tujuh surat perintah tambahan dan telah memanggil lima orang lainnya untuk menghadapi dakwaan resmi. Pejabat DSI menyatakan bahwa penggunaan listrik ilegal untuk penambangan kripto telah berkembang melampaui sekadar pencurian utilitas, berfungsi sebagai mekanisme penting bagi sindikat kriminal internasional untuk mendanai kejahatan siber dan mengganggu stabilitas keamanan ekonomi serta keuangan negara. Jaksa saat ini sedang menyiapkan berkas perkara untuk persidangan.

FAQ

Apa yang disita DSI Thailand dalam penggerebekan penambangan kripto 2025? Biro Teknologi dan Kejahatan Siber DSI menyita lebih dari 6.390 unit perangkat penambangan kripto selama penggerebekan pada 2025 yang membongkar tiga sindikat besar yang terlibat dalam operasi penambangan kripto ilegal.

Seberapa banyak listrik yang dicuri operasi penambangan ilegal dari PEA Thailand? Operasi tersebut mencuri hampir $29 juta senilai listrik dari Provincial Electricity Authority (PEA), menjadikannya salah satu pencurian utilitas milik negara terbesar dalam sejarah terbaru Thailand.

Siapa Wang Yicheng dan apa hubungannya dengan penyelidikan? Wang Yicheng adalah tokoh kunci dalam operasi yang terkait dengan skema penipuan aset digital besar. Layanan Rahasia AS sebelumnya menyita lebih dari $17,8 juta dalam aset digital yang terkait dengan Wang, bagian dari skema penipuan lebih luas yang menyebabkan hampir $61 juta total kerugian, dan pelacakan mengungkapkan kelompoknya mencuci $300 juta per tahun dari penipuan siber.