Kepolisian Penyidikan Khusus Thailand (Department of Special Investigation/DSI) menggerebek 24 lokasi pada 16 Juni, menyita aset senilai ratusan juta baht dalam penggerebekan terhadap jaringan dugaan penipuan forex. Operasi tersebut, yang dilakukan bersama Biro Investigasi Kejahatan Siber dan Bank of Thailand, menargetkan pialang dan individu yang dituduh menjalankan skema investasi perdagangan valas asing tanpa izin yang melibatkan QRS Global, HFM GOFX, dan Etherwealth. Otoritas mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut diduga menggalang investasi dari warga Thailand tanpa otorisasi dan menggunakan struktur perusahaan lepas pantai untuk menghindari pengawasan setempat. Bank of Thailand mengonfirmasi bahwa tidak ada operator bisnis valas yang terlibat dalam kasus ini yang menerima otorisasi untuk melakukan layanan perdagangan valas di Thailand. Tindakan penegakan ini mencerminkan upaya regulatori Thailand yang berkelanjutan untuk menangani operator valas lepas pantai yang memasarkan layanannya secara domestik namun tetap berada di luar kerangka perizinan lokal.
Thailand DSI Menyita Uang Tunai dan Aset Mewah Senilai $2 Juta dalam Penggerebekan 16 Juni
Operasi pada 16 Juni mencakup 24 lokasi di Bangkok, Pathum Thani, Samut Prakan, dan Samut Sakhon. Otoritas menggeledah 15 perusahaan dan sembilan properti tempat tinggal yang terkait dengan individu yang sedang diselidiki. Penyidik menyita 65,27 juta baht dalam bentuk uang tunai, 5 kendaraan mewah, 15 kendaraan penumpang, 4 sepeda motor, batangan emas dan ornamen emas, perhiasan berlian dan emas, lebih dari 40 tas mewah, 113 jam tangan, 12 kilogram batangan perak, mata uang asing senilai kira-kira 600.000 baht, 55 komputer, 30 ponsel seluler, 2 tablet, 4 dompet perangkat keras kripto, serta dokumen yang berkaitan dengan struktur operasional jaringan. Berdasarkan kurs tukar saat ini, uang tunai yang disita saja melebihi 2 juta dolar AS. Di antara aset digital yang dipulihkan terdapat dompet perangkat keras yang diduga berisi mata uang kripto termasuk Bitcoin dan USDT. Penyidik tidak mengungkapkan nilai kepemilikan kripto apa pun yang berpotensi terhubung dengan dompet tersebut.
Otoritas Menuduh Model Rebate Introducing Broker Mendorong Aktivitas Perdagangan
Otoritas menggambarkan model bisnis tersebut sebagai yang sangat bergantung pada introducing brokers. Alih-alih memperoleh kompensasi dari kinerja investasi, introducing brokers diduga menerima rebate berdasarkan aktivitas perdagangan yang dihasilkan oleh klien yang direferensikan. Semakin banyak transaksi yang dilakukan klien, semakin besar kompensasi yang diterima introducing brokers. Penyidik mengatakan struktur ini menciptakan insentif untuk mendorong perdagangan yang sering, terlepas dari apakah investor menghasilkan keuntungan. Pejabat mencatat bahwa banyak pialang yang terlibat dalam penyelidikan terdaftar di yurisdiksi lepas pantai, termasuk Saint Vincent dan Grenadines, Seychelles, Kepulauan Cayman, dan pusat keuangan internasional lainnya. Penggunaan entitas lepas pantai dapat membuat upaya pemulihan lebih sulit ketika muncul sengketa, terutama ketika klien mencoba mengejar klaim terhadap entitas hukum asing yang beroperasi di luar Thailand. DSI menyatakan beberapa individu diduga berpartisipasi dalam mempromosikan peluang investasi, mendirikan perusahaan, memproses pembayaran, atau mendukung struktur operasional bisnis yang diselidiki. Penyidik juga mengatakan mereka menemukan keterkaitan antara operasi tersebut dan beberapa figur publik, influencer, tokoh hiburan, serta individu yang terhubung dengan perusahaan yang menyediakan layanan pemrosesan pembayaran bagi jaringan tersebut.
Penyidik Menemukan Bukti Dugaan Manipulasi Sistem Perdagangan
Menurut DSI, penyidik menemukan bukti yang mengindikasikan kemungkinan manipulasi kondisi perdagangan. Pejabat menyebut adanya indikasi penyesuaian harga, keterlambatan eksekusi, penguncian order, dan gangguan dalam sistem perdagangan yang digunakan oleh investor. Otoritas mengatakan spesialis teknis sedang melakukan pemeriksaan forensik tambahan untuk menentukan apakah temuan tersebut menunjukkan manipulasi yang disengaja untuk merugikan klien. Tuduhan semacam ini sangat penting karena banyak sengketa yang melibatkan pialang valas lepas pantai sering berkisar pada klaim masalah eksekusi, perbedaan harga, penarikan yang tertunda, dan isu kinerja platform. Penyelidikan masih berlangsung, dan otoritas belum mengumumkan dakwaan formal apa pun yang muncul dari bukti teknis.
Otoritas Thailand Mencantumkan Potensi Pelanggaran dari Lima Undang-Undang
DSI mengatakan aktivitas yang terungkap selama operasi dapat melanggar beberapa hukum Thailand. Potensi pelanggaran mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Pinjaman Publik Fraudulent, Undang-Undang Sekuritas dan Perdagangan Efek, Undang-Undang Perdagangan Derivatif, Undang-Undang Kejahatan Komputer, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penipuan publik. Otoritas sedang melacak transaksi keuangan dan mengumpulkan bukti tambahan untuk mengidentifikasi semua individu dan entitas yang terlibat dalam operasi. Penyelidikan diperkirakan akan berfokus pada arus uang antara pialang, introducing brokers, prosesor pembayaran, promotor, dan entitas lepas pantai yang terhubung dengan skema dugaan tersebut.
DSI Mengeluarkan Peringatan kepada Investor tentang Operasi Forex Tanpa Otorisasi
Setelah penggerebekan, otoritas Thailand mengeluarkan peringatan kepada investor yang mempertimbangkan peluang perdagangan valas dan perdagangan online. DSI mencatat bahwa perdagangan valas dan beberapa bentuk perdagangan logam mulia memerlukan otorisasi dari regulator terkait. Pejabat memperingatkan bahwa beberapa operator mencoba mengubah deskripsi bisnis mereka atau memasarkan produk alternatif untuk menghindari pembatasan regulasi sambil tetap menggalang investasi dari publik. Otoritas mendesak investor untuk memverifikasi status perizinan secara langsung dengan regulator sebelum menyetor dana serta untuk lebih berhati-hati ketika mengevaluasi peluang investasi yang dipromosikan melalui media sosial, seminar, influencer, atau kampanye pemasaran berbasis gaya hidup. DSI mengatakan korban yang meyakini mereka mengalami kerugian yang terkait dengan operasi tersebut dapat menghubungi Divisi Kejahatan Teknologi dan Informasi miliknya saat penyelidikan terus berlangsung.
FAQ
Apa yang disita DSI Thailand dalam penggerebekan penipuan forex pada 16 Juni?
Otoritas menyita 65,27 juta baht dalam bentuk uang tunai (melebihi 2 juta dolar AS), 5 kendaraan mewah, 15 kendaraan penumpang, 4 sepeda motor, batangan dan ornamen emas, perhiasan berlian dan emas, lebih dari 40 tas mewah, 113 jam tangan, 12 kilogram batangan perak, mata uang asing senilai kira-kira 600.000 baht, 55 komputer, 30 ponsel seluler, 2 tablet, 4 dompet perangkat keras kripto, serta dokumen yang berkaitan dengan struktur operasional jaringan.
Merek forex apa saja yang menjadi target dalam aksi penegakan Thailand?
Penggerebekan pada 16 Juni menyusul keluhan yang melibatkan QRS Global, HFM GOFX, dan Etherwealth. Bank of Thailand mengonfirmasi bahwa tidak ada operator bisnis valas yang terlibat dalam kasus ini yang menerima otorisasi untuk melakukan layanan perdagangan valas di Thailand.
Pelanggaran potensial apa yang diidentifikasi otoritas Thailand dalam penyelidikan penipuan forex?
DSI mengatakan aktivitas tersebut dapat melanggar Undang-Undang Pinjaman Publik Fraudulent, Undang-Undang Sekuritas dan Perdagangan Efek, Undang-Undang Perdagangan Derivatif, Undang-Undang Kejahatan Komputer, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penipuan publik. Otoritas sedang melacak transaksi keuangan dan mengumpulkan bukti tambahan untuk mengidentifikasi semua individu dan entitas yang terlibat.
