Ações de execução

De acordo com a CFTC, a 18 de junho, reguladores federais deram entrada numa ordem de consentimento que impõe proibições permanentes de negociação e de registo a Alexander Mashinsky, fundador e antigo CEO da Celsius Network, por ter defraudado aproximadamente 20 mil milhões de dólares em ativos dos clientes. A ordem impede permanentemente Mashinsky de novas violações das disposições anti-fraude ao abrigo do Commodity Exchange Act e das regulamentações da CFTC. Mashinsky foi anteriormente condena

De acordo com a CNBC, o CME Group anunciou esta semana que vai processar a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) devido à sua aprovação do contrato de futuros perpétuos de Bitcoin da plataforma de mercados de previsão Kalshi. O CEO do CME, Terrence Duffy, revelou o pedido durante uma entrevista à CNBC, afirmando que a ação judicial se dirige a uma decisão da CFTC do final de maio que permitiu que a Kalshi liste contratos perpétuos de Bitcoin. Duffy sustenta que estes produtos se enquadram

O deputado republicano Bryan Steil apresentou na quinta-feira o Stop Lawmakers from Predicting Act, legislação destinada a impedir que deputados e os seus familiares lucrem com apostas sobre resultados políticos e de políticas públicas em mercados de previsão. O projecto de lei proibiria deputados, bem como os seus cônjuges e dependentes, de fazerem apostas em mercados de previsão que envolvam acções específicas do governo, políticas ou resultados políticos. Mercados de previsão como Kalshi e Po

A Commodity Futures Trading Commission chegou a um acordo no seu caso contra o antigo CEO da Celsius, Alexander Mashinsky, que atualmente cumpre uma pena de prisão de 12 anos. Na quinta-feira, a CFTC anunciou que o U.S. District Court for the Southern District of New York tinha emitido uma ordem de consentimento que proíbe Mashinsky de cometer futuras violações das disposições anti-fraude e impõe proibições permanentes de negociação e de registo. O acordo resolve as alegações de fraude da CFTC c

De acordo com a CFTC, na quinta-feira (17 de junho), o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque fez ingressar uma ordem de consentimento contra o antigo CEO da Celsius, Alexander Mashinsky, impondo proibições permanentes de negociação e de registo, juntamente com impedimentos de futuras violações das disposições anti-fraude. Mashinsky, que atualmente cumpre uma pena de prisão de 12 anos após ter-se declarado culpado por fraude com mercadorias e fraude de valores mobiliários

Kentucky processou esta semana as plataformas de mercado de previsão Kalshi e Polymarket, alegando que operam plataformas ilegais de apostas desportivas em violação das leis de jogo do estado. O procurador-geral de Kentucky, Russell Coleman, afirmou que as plataformas estão a operar casas de apostas ilegais e a violar as leis estaduais, classificando os seus argumentos jurídicos como “ficções legais”. A ação judicial faz parte de um conflito em crescimento entre vários estados e o governo federa

De acordo com o procurador-geral do Kentucky, Russell Coleman, o Kentucky processou a Kalshi e a Polymarket esta semana, alegando que as plataformas operam serviços ilegais de apostas desportivas e contornam a regulamentação estadual de jogos. «A Kalshi e a Polymarket estão a operar casas de apostas ilegais no Kentucky e a violar as nossas leis», disse Coleman em comunicado. As plataformas argumentam que os seus contratos qualificam-se como swaps sob a jurisdição da Comissão Federal de Negociaçã

De acordo com o Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland, o promotor de cripto de Miami Rodney “Bitcoin Rodney” Burton declarou-se culpado em 17 de junho por acusações de conspiração relacionadas com a HyperFund, um esquema de criptomoedas que defraudou investidores em todo o mundo no valor de 1,8 mil milhões de dólares. Burton, de 56 anos, admitiu ter operado serviços de transmissão de dinheiro não licenciados que promoveram a HyperFund entre junho de 2020 e janeiro de 2022. Recolheu pess

De acordo com a Foresight News, os senadores republicano Cynthia Lummis e democrata Rubén Gallego apresentaram este mês uma resolução contra um perdão presidencial, comutação de pena ou qualquer clemência federal para Sam Bankman-Fried, o fraudador cripto condenado e cofundador da FTX. SBF apresentou o seu último pedido de indulto ao Presidente dos EUA em junho. A resolução afirmou que Bankman-Fried deve enfrentar as consequências da sua condenação, que acarretou uma pena de 25 anos.

Michelle Bond, esposa do antigo executivo da FTX Ryan Salame, vai avançar para julgamento relativamente a acusações de financiamento de campanhas, após o juiz do Tribunal Distrital dos EUA George Daniels ter rejeitado o seu pedido de arquivamento do caso. O juiz decidiu que os procuradores nunca prometeram a Bond imunidade em troca do reconhecimento de culpa de Salame, afirmando que não havia “ambiguidade” no acordo de confissão. O caso surge na sequência da campanha de 2022 de Bond, malsucedida