O presidente da AMLA alerta que empresas de cripto enfrentam riscos de AML durante a migração pós-MiCA

Bruna Szego, presidente da Autoridade para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (AMLA), alertou durante uma coletiva na quarta-feira com a Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu que a migração em massa de usuários após o fim do período de transição do Regulamento sobre Mercados de Criptoativos (MiCA) poderia sobrecarregar a conformidade em provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) na União Europeia. Szego afirmou que a corrida por saques de clientes vai impor pressão adicional aos VASPs que estão encerrando suas operações na UE, enquanto empresas de cripto licenciadas podem enfrentar desafios na adesão de novos usuários à medida que absorvem esses clientes. O período de transição de 18 meses do MiCA terminou em 1º de julho, exigindo que provedores de serviços de criptoativos (CASPs) tenham uma licença para continuar atendendo clientes da UE, com a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados determinando que provedores não autorizados adotem medidas imediatas para encerrar suas atividades na UE.

“Como sabemos que os clientes vão correr para sacar, isso vai colocar pressão adicional sobre esses VASPs”, disse Szego durante a coletiva. Ela pediu que os provedores mantenham procedimentos de conformidade eficientes ao longo da transição enquanto as empresas encerram as operações e os provedores licenciados incorporam novos clientes.

AMLA Publica Nota de Orientação e Amplia Capacidades de Supervisão

À véspera do prazo de 1º de julho do MiCA, a AMLA publicou uma nota de orientação alertando empresas de cripto sobre riscos de lavagem de dinheiro decorrentes do fim do período de transição. A orientação descreveu medidas para empresas que encerram suas operações na UE e para provedores licenciados que estão incorporando novos clientes a fim de manter controles de prevenção à lavagem de dinheiro durante a transição.

Szego disse que a AMLA publicará um relatório antes do fim do ano sobre riscos de lavagem de dinheiro no setor de cripto e práticas de supervisão em todo o bloco. O relatório avaliará como as autoridades nacionais supervisionam os provedores de serviços de criptoativos e identificará diferenças nas práticas de supervisão entre os Estados-membros. Ela acrescentou que a autoridade está ampliando suas capacidades de análises de blockchain para fortalecer a supervisão dos provedores de serviços de criptoativos.

Szego disse que a AMLA pretende usar as conclusões para coordenar trabalhos de acompanhamento com reguladores nacionais, quando necessário, à medida que busca uma supervisão mais consistente de prevenção à lavagem de dinheiro em todo o bloco.

FAQ

O que a presidente da AMLA, Bruna Szego, alertou durante a coletiva de quarta-feira?

Bruna Szego alertou que a migração em massa de usuários após o fim do período de transição do MiCA pode sobrecarregar a conformidade em provedores de serviços de ativos virtuais na União Europeia, com corridas de saque de clientes colocando pressão adicional sobre os VASPs encerrando operações na UE e empresas licenciadas enfrentando desafios na adesão de novos usuários.

Quando terminou o período de transição do MiCA?

O período de transição de 18 meses do MiCA terminou em 1º de julho, exigindo que provedores de serviços de criptoativos tivessem uma licença para continuar atendendo clientes da UE.

Que ações a AMLA tomou em relação à supervisão de cripto?

A AMLA publicou uma nota de orientação antes do prazo de 1º de julho alertando empresas de cripto sobre riscos de lavagem de dinheiro e detalhando medidas de conformidade. A autoridade também está ampliando suas capacidades de análises de blockchain e publicará um relatório antes do fim do ano sobre riscos de lavagem de dinheiro no setor de cripto e práticas de supervisão em todo o bloco.