Vítimas da fraude OneCoin: $40M Prazo para pedidos de indenização encerra em 30 de junho

O programa de remissão do Departamento de Justiça dos EUA para vítimas da fraude da criptomoeda OneCoin encerrou sua janela de inscrição em 30 de junho, encerrando a primeira oportunidade para investidores reivindicarem compensação de mais de US$ 40 milhões em ativos confiscados. O programa, anunciado em abril, tem como alvo investidores elegíveis que compraram OneCoin entre 2014 e 2019 e sofreram perdas financeiras líquidas. A OneCoin fraudou investidores em mais de US$ 4 bilhões globalmente por meio de uma operação de marketing multinível que promovia uma criptomoeda fraudulenta sem blockchain funcional, tornando-se um dos maiores golpes financeiros da história das criptomoedas.

DOJ Analisa Reivindicações Enviadas por Meio da Kroll Settlement Administration

A Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco do Departamento de Justiça, trabalhando em conjunto com a Kroll Settlement Administration, revisará cada petição enviada por meio do processo de remissão. Os oficiais verificarão cada reivindicação com base nos requisitos de elegibilidade estabelecidos pelo Departamento de Justiça, analisarão a documentação de apoio e calcularão a perda líquida reconhecida de cada requerente após contabilizar quaisquer saques ou comissões recebidos anteriormente. O Departamento não anunciou quando as decisões serão tomadas ou quando os pagamentos poderão começar.

Ativos Recuperados Representam Pequena Fração das Perdas Totais de US$ 4 Bilhões

De acordo com o Departamento de Justiça, mais de US$ 40 milhões em ativos confiscados foram recuperados e reservados para compensação às vítimas. Os promotores estimam que investidores em todo o mundo perderam mais de US$ 4 bilhões após adquirir a criptomoeda fraudulenta por meio da operação global de marketing multinível da OneCoin. Os ativos disponíveis devem ser distribuídos entre os requerentes aprovados com base nas perdas verificadas. O processo de remissão é separado da restituição criminal e distribui ativos que as autoridades federais apreenderam e confiscaram com sucesso durante a investigação criminal.

OneCoin Operou como Fraude de Marketing Multinível Desde 2014

A OneCoin foi lançada na Bulgária em 2014 por Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood e promovida como a criptomoeda que se tornaria a "assassina do Bitcoin". O projeto atraiu investidores por meio de uma estrutura agressiva de marketing multinível que incentivava os participantes a recrutar amigos e familiares enquanto adquiriam pacotes educacionais que incluíam tokens supostamente usados para minerar OneCoin. De acordo com promotores dos EUA, não havia blockchain funcional sustentando a OneCoin e a criptomoeda não tinha valor real, apesar de anos de marketing que afirmavam o contrário. Karl Sebastian Greenwood foi preso na Tailândia em 2018, extraditado para os Estados Unidos e condenado em 2023 a 20 anos de prisão após se declarar culpado de acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Ruja Ignatova permanece como uma das Dez Fugitivas Mais Procuradas do FBI, com o Departamento de Estado dos EUA oferecendo uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levem à sua prisão ou condenação.

FBI Continua Investigação e Esforços de Recuperação de Ativos

O FBI declarou que continua a perseguir indivíduos ligados ao esquema, especialmente Ignatova, enquanto também busca outros produtos criminosos que ainda possam ser recuperados. O atual programa de remissão é financiado por ativos já recuperados por meio da investigação governamental e dos processos de confisco criminal. A investigação criminal em si não terminou.

Perguntas Frequentes

Qual é o prazo do programa de remissão da OneCoin?

A janela de inscrição para o programa de remissão da OneCoin do Departamento de Justiça dos EUA foi encerrada em 30 de junho. O programa, anunciado em abril, disponibiliza mais de US$ 40 milhões em ativos confiscados para investidores elegíveis que compraram OneCoin entre 2014 e 2019 e sofreram perda financeira líquida.

Quanto dinheiro os investidores da OneCoin perderam?

Os promotores estimam que investidores em todo o mundo perderam mais de US$ 4 bilhões após adquirir a criptomoeda fraudulenta por meio da operação global de marketing multinível da OneCoin. O Departamento de Justiça recuperou mais de US$ 40 milhões em ativos confiscados para compensação às vítimas, representando uma pequena fração das perdas totais.

Quem são as figuras-chave no caso de fraude da OneCoin?

A OneCoin foi lançada na Bulgária em 2014 por Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood. Greenwood foi preso na Tailândia em 2018, extraditado para os Estados Unidos e condenado em 2023 a 20 anos de prisão após se declarar culpado de acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Ignatova permanece como uma das Dez Fugitivas Mais Procuradas do FBI, com o Departamento de Estado dos EUA oferecendo uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levem à sua prisão ou condenação.