Taiwan condena líder da BitShine a 22 anos por fraude cripto superior a US$ 39 milhões

De acordo com o The Block, um tribunal taiwanês condenou em 17 de julho o líder de uma quadrilha ligada à exchange de criptomoedas BitShine a 22 anos de prisão por fraudar mais de 1.500 vítimas no valor de NT$ 1,27 bilhão (aproximadamente US$ 39 milhões).

A plataforma, agora extinta, operava como uma provedora de serviços de ativos virtuais sem licença e colaborou com sindicatos criminosos para lavar fundos roubados. As vítimas eram atraídas por meio de esquemas falsos de investimento e orientadas a depositar dinheiro em contas designadas, que então eram convertidas em Tether (USDT) e transferidas para carteiras no exterior controladas pela rede criminosa. O Tribunal Distrital de Shilin decidiu que se trata de uma das sentenças mais severas de Taiwan em um caso de fraude relacionado a cripto.