EUA reivindicam mais de 400 milhões de USD em ativos digitais relacionados com o mixer Helix

O governo dos EUA assumiu oficialmente a propriedade legal de mais de 400 milhões de USD, incluindo criptomoedas, imóveis e dinheiro em espécie apreendidos no caso relacionado com o serviço de mistura de bitcoin no dark web chamado Helix.

De acordo com o procurador, a Helix processou pelo menos 354.468 bitcoins, a maior parte ligados a mercados de drogas no dark web, e foi acusada de ser uma ferramenta popular que ajuda criminosos a lavar dinheiro. Este serviço cobrava taxas pelas transações e permitia integração direta no sistema de retirada de bitcoin das plataformas de mercado negro através de API.

O operador da Helix, Larry Dean Harmon, admitiu a acusação de conspiração para lavar dinheiro. Em novembro de 2024, Harmon foi condenado a 36 meses de prisão, três anos de liberdade condicional após o cumprimento da pena, além de ter que pagar grandes valores de apreensão de bens de acordo com a sentença do tribunal.

O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que o caso faz parte de uma campanha de combate ao crime cibernético em larga escala, na qual a agência conseguiu centenas de condenações e recuperou centenas de milhões de USD relacionados a casos de homicídio e lavagem de dinheiro com ativos digitais nos últimos anos.