BlockBeats notícia, 20 de fevereiro, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste do Texas, nos Estados Unidos, divulgou que um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar em fraudes de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro. Liao Fei admitiu a conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo um montante de vários milhões de dólares. O tribunal dos EUA ordenou a confiscação de mais de 2,3 milhões de dólares em fundos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas.
Liao Fei e os seus cúmplices criaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido através de fraudes do tipo “pig butchering”. Este tipo de fraude geralmente envolve criminosos que contactam as vítimas através das redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e, posteriormente, as induzem a investir em criptomoedas, levando a que as vítimas não consigam retirar ou recuperar os seus fundos.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Do Kwon Condenado a 15 Anos nos EUA, Colapso da Terra Desencadeou Perdas de 40 mil milhões+
De acordo com a Digital Asset, Do Kwon, fundador da Terraform Labs, foi condenado a 15 anos de prisão por um juiz federal dos EUA a 12 de dezembro de 2024, por acusações de fraude e branqueamento de capitais. Espera-se que Kwon cumpra aproximadamente seis anos antes de uma possível extradição para a Coreia do Sul, na sequência de uma
GateNews1h atrás
CEO da Ripple: As próximas duas semanas são críticas para a legislação de cripto nos EUA
O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, alertou na terça-feira, na conferência Consensus Miami, que as próximas duas semanas são decisivas para aprovar legislação mais abrangente sobre criptomoedas, enquanto a Comissão de Banca do Senado se prepara para uma audiência crítica. Segundo Garlinghouse, se a Comissão de Banca do Senado não
CryptoFrontier1h atrás
Atacantes do Wasabi Protocol transferem 5,9 milhões de dólares em fundos roubados para o Tornado Cash a 5 de maio
De acordo com o analista on-chain Specter, os atacantes do protocolo Wasabi transferiram aproximadamente 5,9 milhões de dólares em fundos roubados para a Tornado Cash a 5 de maio, concluindo uma operação centralizada de mistura de moedas. Os fundos seguem um percurso de transferências complexo e em várias etapas, que inclui violações anteriores na KelpDAO e
GateNews6h atrás
A Ripple partilha informações de inteligência sobre a pirataria da Coreia do Norte, à medida que os ataques cripto mudam para a engenharia social
De acordo com o anúncio da Crypto ISAC na terça-feira, a Ripple está a partilhar inteligência interna sobre atores ligados à Coreia do Norte com o sector das criptomoedas, incluindo domínios associados a fraudes, endereços de carteiras e indicadores de comprometimento de campanhas de pirataria recentes.
A medida surge na sequência dos 280 milhões de dólares da D
GateNews8h atrás
ZachXBT: Tokenlon facilitou fundos do Grupo Lazarus $45M
Em 4 de maio de 2026, o investigador on-chain ZachXBT publicou um relatório detalhado acusando o agregador de exchange descentralizada Tokenlon de facilitar o movimento de fundos ilícitos associados ao Grupo Lazarus, o sindicato de pirataria informática norte-coreano ligado a grandes roubos de cripto. De acordo com o
CryptoFrontier9h atrás
