Juiz argentino ordena o bloqueio de carteiras de criptomoedas com o token Libra após a polícia seguir o rasto dos fundos

O juiz federal Marcelo Martinez ordenou a identificação e o congelamento de carteiras de criptomoeda ligadas ao controverso token Libra da Argentina, depois de receber um relatório do Departamento Técnico de Cibercrime da Polícia Federal. O relatório policial, concluído em Maio, reconstituiu a movimentação de fundos através de várias redes de criptomoeda. A ação judicial incide sobre oito carteiras rotuladas como “Libra team”, que tiveram envolvimento direto no lançamento do token após o Presidente Javier Milei o promover nas redes sociais. O caso investiga o lançamento e a subsequente movimentação dos fundos afetados através das vendas do token.

Relatório policial segue $57 milhões através de bolsas de cripto

O relatório do Departamento Técnico de Cibercrime da Polícia Federal analisou oito carteiras com envolvimento direto no lançamento do token. Quatro destas carteiras consolidaram quase $57 milhões num único endereço, que foi bloqueado e mais tarde libertado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque, depois de determinar que os fundos já não estavam em risco de dissipação.

A carteira referida alegadamente misturou fundos usando várias outras carteiras. A 10 de Maio, uma movimentação massiva de fundos canalizou quase 500K através de um protocolo de interoperabilidade para um endereço Tron. Esta carteira tentou ofuscar as suas transações, mas, em 17 movimentos executados, pelo menos 10 passaram pela Binance. Oito carteiras estão ligadas ao Bybit, duas ao OKX e duas ao Bitfinex.

As movimentações rastreadas totalizam $8,2 milhões que potencialmente podem ser identificáveis, uma vez que a maioria das bolsas centralizadas cumpre requisitos de know-your-customer (KYC). Alguns fundos podem não ser identificáveis, já que algumas instituições não exigem identificação do cliente para estas operações.

Libra Trust planeia distribuir subsídios antes de Novembro

Os fundos restantes são agora geridos por uma Libra Trust, que pretende distribuí-los a empresas argentinas através de subsídios antes de Novembro. A Trust tem 71 candidaturas já pendentes de aprovação para receber estes benefícios.

FAQ

O que é que o juiz Martinez ordenou relativamente às carteiras do token Libra?
O juiz federal Marcelo Martinez ordenou a identificação e o congelamento de carteiras de criptomoeda ligadas ao token Libra depois de o Departamento Técnico de Cibercrime da Polícia Federal ter apresentado um relatório em Maio sobre a movimentação de fundos através de redes de criptomoeda.

Quanto dinheiro é que a polícia seguiu através de bolsas de cripto?
A polícia seguiu quatro carteiras que consolidaram quase $57 milhões num único endereço e identificou $8,2 milhões em movimentações entre várias bolsas, incluindo Binance, Bybit, OKX e Bitfinex, que potencialmente podem ser identificadas através dos requisitos KYC.

O que é que a Libra Trust planeia fazer com os fundos restantes?
A Libra Trust gere os fundos restantes e planeia distribuí-los a empresas argentinas através de subsídios antes de Novembro, com 71 candidaturas atualmente pendentes de aprovação.