A AUSTRAC lança campanhas de supervisão visando 36 operadores OTC e 27 bolsas de criptoativos

De acordo com a AUSTRAC, a 8 de maio, o regulador lançou duas campanhas de supervisão destinadas ao sector australiano de ativos virtuais, contactando 36 operadores de balcão e 27 bolsas locais de cripto. As campanhas avaliam a forma como as empresas estão a gerir os riscos de branqueamento de capitais antes de reformas regulamentares mais alargadas.

O novo enquadramento australiano de prevenção do branqueamento de capitais, que entrou em vigor a 31 de março, alarga a cobertura para além das bolsas tradicionais, passando a incluir prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs), como serviços de custódia e de corretagem. Requisitos adicionais da Travel Rule para transferências de ativos virtuais tornar-se-ão obrigatórios a 1 de julho.