A análise de blockchain expõe uma rede chinesa de fentanil com recurso a um hub no Japão

A análise de blockchain expôs quatro carteiras de criptomoedas ligadas à Hubei Amarvel Biotech, uma organização chinesa de tráfico de fentanil que operava a partir de Nagoya, no Japão, segundo provas de um processo judicial dos EUA. Os executivos da empresa foram encarcerados em 2025, depois de os investigadores terem descoberto que a rede usava ativos digitais para receber pagamentos de cartéis de droga mexicanos por químicos precursores de fentanil e para movimentar fundos a nível internacional. As conclusões intensificaram a fiscalização do papel do Japão como ponto de trânsito nas rotas globais de contrabando de fentanil, com as carteiras a mostrarem ligações a mais de 120 transações envolvendo entidades sancionadas pelos EUA e a suspeita de atividade de fraude financeira.

A análise de blockchain descobre quatro carteiras ligadas à operação Amarvel

As quatro carteiras digitais foram identificadas através de provas judiciais do caso dos EUA contra a Hubei Amarvel Biotech, um fabricante químico chinês. Os investigadores determinaram que a empresa operava a partir de Nagoya, onde recebia pagamentos em criptomoeda de cartéis de droga mexicanos e de outros clientes que compravam químicos precursores de fentanil. A operação também usou ativos digitais para movimentar fundos interna e externamente, segundo a análise.

Uma das carteiras Tron identificadas mostrou ligações a alegada fraude financeira através de transferências que envolviam tokens de criptomoeda associados a burlas. Os investigadores descobriram ligações entre a operação e um domínio de internet japonês, alcunhas online e empresas associadas à província chinesa de Hebei. A Amarvel estabeleceu a sua base em Nagoya em setembro de 2022, de acordo com os registos.

Investigadores seguem mais de 120 transações até entidades sancionadas

Com base em registos de blockchain, os investigadores analisaram transações envolvendo as quatro carteiras da Amarvel depois de a empresa ter estabelecido a sua base em Nagoya em setembro de 2022. A revisão identificou mais de 120 interações de criptomoedas com organizações sancionadas pelas autoridades dos EUA, indicando que a operação estava ligada a uma rede criminal mais alargada.

A investigação seguiu transferências de criptomoedas que envolviam o cidadão chinês sancionado Xia Fengbing. Especialistas independentes em blockchain concluíram que a movimentação repetida de fundos para carteiras de destino comuns ao longo de um período prolongado forneceu evidência de uma relação financeira entre as partes. As autoridades continuam a examinar a organização, enquanto os especialistas afirmaram que a localização do Japão perto da China e o seu sistema financeiro fazem dele um corredor para a lavagem de proveitos criminais.

FAQ

O que é que a análise de blockchain revelou sobre a Hubei Amarvel Biotech?

A análise de blockchain expôs quatro carteiras de criptomoedas ligadas à Hubei Amarvel Biotech, uma organização chinesa de tráfico de fentanil que operava a partir de Nagoya, no Japão. As carteiras mostraram que a empresa recebia pagamentos em criptomoeda de cartéis de droga mexicanos por químicos precursores de fentanil e realizou mais de 120 transações com entidades sancionadas pelos EUA.

Quando é que os executivos da Amarvel foram encarcerados e quando é que a empresa estabeleceu a sua base no Japão?

Os executivos da Amarvel foram encarcerados em 2025, segundo o processo judicial dos EUA. A empresa estabeleceu a sua base operacional em Nagoya, no Japão, em setembro de 2022, de acordo com as provas do tribunal e os registos de transações em blockchain.