Rede chinesa de Fentanil defrauda investidores cripto no Japão através de um esquema em Zksync.jp

Uma rede chinesa suspeita de exportar precursores de drogas para a América conduziu fraudes com criptomoedas no Japão através de um token fraudulento chamado zksync.jp, segundo uma investigação da Nikkei. O grupo usou uma empresa de fachada no Japão chamada Firsky, que estava ligada ao fabricante químico chinês Hubei Amarvel Biotech—dois dos seus executivos foram condenados nos EUA no ano passado por ligações a senhores da droga chineses. O esquema defraudou vítimas em centenas de milhões de ienes, explorando o prestígio do domínio .jp do Japão e imitando um sistema de pagamentos existente. A atividade pode ter servido para lavar dinheiro proveniente de vendas relacionadas com o fentanil, já que a Amarvel efetuava frequentemente transferências de criptomoedas com grupos de fraude financeira chineses.

Investigação da Nikkei liga Firsky e Amarvel ao golpe da Zksync.jp

A investigação da Nikkei apurou que o grupo criminoso emitiu o token fraudulento zksync.jp, aproveitando a semelhança deste domínio com um sistema de pagamentos já existente para atrair investidores desavisados. A Firsky, a empresa de fachada no Japão, foi identificada como a entidade-mãe da Hubei Amarvel Biotech. As perdas reportadas pelas vítimas ascenderam a centenas de milhões de ienes.

Amarvel ligada a Wuhan Yuangcheng, os EUA oferecem $5M recompensa

Foram detetadas mais de 120 transferências de criptomoedas entre a Amarvel e grupos de fraude financeira chineses, ligando a organização a Wuhan Yuangcheng. O líder de Wuhan Yuangcheng foi designado pelo Departamento de Estado dos EUA como "um dos mais prolíficos fornecedores de esteroides anabolizantes do mundo" e o departamento afirmou que ele também exportou precursores de fentanil para os EUA. O Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à sua captura.

Declara o responsável da DEA que o Japão serve como zona de transshipment de drogas

David King, agente especial responsável pela divisão Ásia-Pacífico da DEA, afirmou que o Japão serve como zona de transshipment para organizações envolvidas no tráfico de drogas. Segundo King, estas organizações aproveitam o escrutínio mais permissivo das remessas comerciais para a América, em comparação com o das remessas chinesas.

FAQ

O que é o golpe da zksync.jp revelado pela Nikkei? O golpe da zksync.jp foi um token fraudulento de criptomoedas emitido por uma rede chinesa suspeita de fentanil, que operava através de uma empresa de fachada no Japão chamada Firsky. O esquema explorou o prestígio do domínio .jp do Japão e imitou um sistema de pagamentos existente para defraudar investidores em centenas de milhões de ienes.

Quem está ligado à Hubei Amarvel Biotech neste caso? A Hubei Amarvel Biotech está ligada à Firsky, a empresa de fachada usada no Japão. Dois executivos da Amarvel foram condenados nos EUA no ano passado por ligações a senhores da droga chineses. A empresa também está ligada a Wuhan Yuangcheng através de mais de 120 transferências detetadas de criptomoedas com grupos de fraude financeira chineses.

Porque é que os EUA oferecem uma recompensa de 5 milhões de dólares associada a esta rede? O Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à captura do líder de Wuhan Yuangcheng, designado como um dos mais prolíficos fornecedores de esteroides anabolizantes do mundo e que exportou precursores de fentanil para os EUA.