Polícia chinesa desmantela gangue de uma bolsa underground de USDT nos EUA, com mais de 5 milhões de yuans em transações ilegais apreendidas

Segundo a Foresight News, a polícia de Xiangyang, na província de Hubei, desmantelou, em junho de 2025, uma rede clandestina de câmbio de USDT depois de ter descoberto 9 milhões de yuan em dinheiro escondidos num veículo numa autoestrada. Os suspeitos seguiam ordens para trocar os fundos por USDT em Xi'an. A polícia conseguiu apurar parte do dinheiro apreendido, em dólares de Hong Kong, trocados por um casal de Huizhou, na província de Cantão, no Porto de Zhuhai, originalmente destinados a consumo em Macau.

A organização criminosa, sediada em Zhuhai, realizou negociações ilegais de divisas recorrendo a moeda virtual entre agosto de 2023 e junho de 2025, acumulando mais de 5 milhões de yuan em transacções ilegais. Em fevereiro de 2026, um tribunal condenou o líder a um ano de prisão e a uma multa, enquanto outros três arguidos receberam penas entre 8 e 10 meses, também com multas.