As plataformas de forense blockchain, incluindo Chainalysis, TRM Labs e Elliptic, recuperaram uma estimativa de 34 mil milhões de dólares em fundos ilícitos, com mais de 45 reguladores em todo o mundo a usar agora estas ferramentas como prática padrão. Apesar destes avanços, as perdas totais relacionadas com burlas e fraudes em cripto em 2025 atingiram cerca de 17 mil milhões de dólares, segundo a Chainalysis, acima dos 9,9 mil milhões de dólares no ano anterior, com burlas alimentadas por IA a revelarem-se 4,5 vezes mais lucrativas do que os métodos tradicionais. O FBI reportou 11,36 mil milhões de dólares em fraude cripto nos EUA, apenas, durante o mesmo período, assinalando um aumento de 22% face ao ano anterior. Esta escalada deve-se à capacidade da IA de fabricar, em escala, agentes de apoio falsos, investidores e insiders de confiança, permitindo ataques direcionados de elevado valor em vez de abordagens baseadas em volume. O avanço paralelo tanto das capacidades ofensivas como defensivas de IA criou uma corrida tecnológica armamentista em que as ferramentas de deteção, construídas sobretudo para investigação pós-incidente em vez de previsão, ficam consistentemente atrás dos atacantes que exploram as mesmas bases de machine learning para desenhar as burlas de amanhã.
Plataformas de Forense Blockchain Recuperam 34 mil milhões de dólares em Fundos Ilícitos
As plataformas de forense blockchain congelaram ou recuperaram uma estimativa de 34 mil milhões de dólares em fundos ilícitos através de técnicas de clustering de carteiras e atribuição de entidades que se sustentam em tribunal. Mais de 45 reguladores em todo o mundo usam agora estas ferramentas como prática padrão para ajudar a recuperar dinheiro roubado. As gerações mais recentes destas ferramentas, reforçadas por IA, dizem conseguir sinalizar carteiras antes de agirem, pontuando o comportamento com base em 50+ funcionalidades e reatrainando diariamente. Um fornecedor afirma ter uma taxa de acerto de 98% em 14 milhões de carteiras. Scanners de rug-pull integrados diretamente em agentes de trading com IA verificam bloqueios de liquidez, autoridade de congelamento e o histórico do deployer em aproximadamente cinco segundos. Um serviço desse tipo reportou a verificação de mais de 881 mil endereços de token e a sinalização de 271 mil como de alto risco.
As Perdas com Burlas Cripto atingem 17 mil milhões de dólares em 2025
As perdas totais relacionadas com burlas e fraude em cripto em 2025 situam-se em cerca de 17 mil milhões de dólares, segundo a Chainalysis, acima dos 9,9 mil milhões de dólares do ano anterior. O valor do FBI para a fraude cripto no mesmo período é de 11,36 mil milhões de dólares apenas nos EUA, representando um salto de 22% ano contra ano. A fraude por personificação registou um crescimento de 1.400% ano contra ano, com criminosos a fingir ser bancos, investidores ou influenciadores de cripto. O valor médio do pagamento aumentou de forma acentuada de 782 dólares em 2024 para 2.764 dólares em 2025, um aumento de 253%, à medida que os burlões migraram de abordagens caras de “spray-and-pray” em alto volume para esquemas direcionados e dispendiosos contra vítimas perfiladas.
Burlas com IA Geram 4,5x Mais Lucro do que os Métodos Tradicionais
A Chainalysis apurou que as burlas alimentadas por IA foram 4,5 vezes mais lucrativas do que as tradicionais. A mesma burla e o mesmo alvo, mas com IA, os burlões conseguem fabricar agentes de apoio falsos, investidores falsos ou insiders de confiança em escala. Lior Aizik, cofundador e diretor de operações da bolsa cripto XBO, alertou publicamente que as burlas de personificação estão a aumentar e a tornar-se mais sofisticadas a nível da indústria. A sua regra prática é simples: nunca transfira cripto para alguém que não consiga verificar, especialmente se o pedido vier envolto em urgência e segredo. As ferramentas forenses são construídas para trabalho de detetive, não para previsão—uma investigação exige que o crime já tenha sido cometido, com uma vítima que já perdeu dinheiro antes de os padrões ficarem visíveis o suficiente para serem assinalados.
Operação de “Sting” do FBI NexFundAI dá origem a token clonado
O FBI criou a NexFundAI como um token falso para apanhar manipuladores de mercado, montando um website profissional e contratando market makers para simular volume. A operação resultou na detenção de 18 pessoas nos EUA, no Reino Unido e em Portugal, com 25 milhões de dólares apreendidos. Um dia depois de o DOJ anunciar detenções ligadas à operação, alguém clonou o mesmo smart contract e lançou um token imitador, fazendo 127.000 dólares num único dia usando as mesmas táticas que o FBI tinha acabado de expor em documentos de tribunal. A operação do FBI tornou-se o modelo para o atacante, demonstrando que cada divulgação que ajuda os defensores também entrega aos atacantes um template funcional.
Contas do Criador do Clawdbot foram Roubadas para um Esquema de Token de 16 milhões de dólares
O programador de software Peter Steinberger construiu um projeto open-source popular que permite aos utilizadores executar um assistente de IA no seu computador com acesso total ao sistema via aplicações como Telegram, WhatsApp e Discord. Minutos após um anúncio de rebranding na sequência de uma disputa de marca registada, alguém conseguiu aceder às suas antigas contas de GitHub e X e usou-as para lançar e bombar um token que atingiu uma capitalização de mercado de 16 milhões de dólares antes de cair mais de 90%. Não houve malware nem chaves roubadas—apenas alguém rápido o suficiente para explorar uma lacuna de atenção que nenhuma ferramenta forense estava a vigiar, porque ainda não tinha acontecido nada ilegal.
Agente de IA Perde 12.000 dólares num Rug Pull na Solana
Um programador descreveu como um agente de IA na Solana comprou um token que fez rug 94% após vinte minutos, custando 12.000 dólares à carteira do agente. Na investigação, o token tinha a autoridade de congelamento ativada, com os 10 maiores detentores a controlarem 91% do supply. O deployer já tinha lançado três tokens de burla anteriores. Cada um desses sinais de alerta deveria ser verificável em segundos por ferramentas de deteção, mas o agente não verificou—limitou-se a ver um token e um preço e comprou, porque ninguém ligou a camada de segurança à camada de decisão.
Mulher de Guelph perde 14.000 dólares num Esquema de Deepfake do Mr Beast
Em maio, foi reportado que uma mulher em Guelph, Ontário, perdeu 14.000 dólares para burlões depois de acreditar que estava a falar com o YouTuber Mr Beast sobre um investimento em cripto. O Mr Beast tem estado a combater vídeos gerados por IA que usam a sua imagem para promover giveaways falsos há anos. As ferramentas forenses não sinalizam estas interações porque nada nelas toca na chain até o dinheiro já estar a circular. A fraude acontece numa videochamada, num momento de confiança. Quando existe uma transação para uma plataforma de analytics avaliar, a decisão que custa dinheiro à vítima já foi tomada.
FAQ
Quanto recuperaram as plataformas de forense blockchain em fundos ilícitos?
As plataformas de forense blockchain, incluindo Chainalysis, TRM Labs e Elliptic, recuperaram uma estimativa de 34 mil milhões de dólares em fundos ilícitos. Mais de 45 reguladores em todo o mundo usam agora estas ferramentas como prática padrão, empregando técnicas de clustering de carteiras e atribuição de entidades que se sustentam em tribunal para ajudar a recuperar dinheiro roubado.
Quais são as perdas totais com burlas em cripto em 2025?
As perdas totais relacionadas com burlas e fraude em cripto em 2025 atingiram cerca de 17 mil milhões de dólares, segundo a Chainalysis, acima dos 9,9 mil milhões de dólares do ano anterior. O FBI reportou 11,36 mil milhões de dólares em fraude cripto nos EUA, apenas, durante o mesmo período, assinalando um aumento de 22% ao ano, com burlas alimentadas por IA a provarem ser 4,5 vezes mais lucrativas do que os métodos tradicionais.
Como é que a operação do FBI NexFundAI afetou as burlas em cripto?
O FBI criou a NexFundAI como um token falso para apanhar manipuladores de mercado, levando a detenções de 18 pessoas nos EUA, no Reino Unido e em Portugal, com 25 milhões de dólares apreendidos. Um dia depois de o DOJ anunciar detenções, alguém clonou o smart contract exato e lançou um token imitador, fazendo 127.000 dólares num único dia usando as mesmas táticas que o FBI tinha exposto em documentos de tribunal.
