Baleia cripto processa a Coinbase por congelamento de fundos do roubo de DAI $55M

Uma baleia cripto anónima identificada como “D.B.” deu entrada, na segunda-feira, com uma acção judicial contra a Coinbase e um alegado ladrão, devido à recusa da bolsa em devolver fundos congelados associados a um roubo cripto de agosto de 2024, segundo um documento apresentado em tribunal. O autor perdeu aproximadamente 55 milhões de dólares em DAI no incidente, um caso que se aproxima bastante dos detalhes de um conhecido processo de furto cripto daquela época.

Ataque de Phishing e Roubo de Fundos

De acordo com a queixa, D.B. foi vítima de uma burla de phishing a 20 de agosto de 2024, depois de iniciar sessão numa página fraudulenta que deu ao atacante acesso à sua carteira. O ladrão esvaziou as participações de D.B. em DAI usando “Inferno Drainer”, uma plataforma criada para facilitar roubos cripto, afirma o processo.

Fundos Rastreados até à Coinbase

Uma parte dos fundos roubados foi mais tarde rastreada até a uma conta de utilizador a retalho na Coinbase, segundo o documento, que citou a empresa de segurança blockchain Zero Shadow. O montante específico de fundos guardados na conta da Coinbase não foi divulgado no processo.

A Coinbase congelou os activos depois de D.B. notificar a bolsa do roubo. No entanto, a exchange recusou-se a libertar os fundos ao autor sem uma decisão judicial que determinasse a titularidade.

Argumentos Jurídicos

“Embora a Coinbase tenha agido de forma razoável ao congelar a criptomoeda roubada, a sua recusa em devolver os fundos congelados ao autor tornou-se irrazoável quando o autor apresentou prova juramentada de que é o legítimo proprietário e a Coinbase recusou-se a agir”, afirmaram os advogados de D.B. no documento.

D.B. procura uma ordem judicial que obrigue a Coinbase a devolver os fundos roubados “rastreáveis”. “O autor sustenta que é o legítimo proprietário da criptomoeda congelada identificada como rastreável ao roubo e que tem direito à posse imediata desse património”, disseram os advogados.

O The Block contactou a Coinbase para comentário, mas não recebeu resposta no momento da publicação.

Contexto Mais Alargado de Fraude Cripto

A fraude relacionada com cripto tem vindo a aumentar, com prejuízos a atingirem um recorde de 11,3 mil milhões de dólares em 2024, representando mais de metade dos 20,9 mil milhões de dólares de perdas totais de crimes na internet acompanhadas pelo FBI, segundo um relatório divulgado no mês passado.