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Cinco arguidos condenados a penas de até 6 anos por rede ilegal de Forex que usou criptomoedas para movimentar 29,4 milhões de dólares.

Ações de execução Regulamento e Política

2026-07-01 22:53:04

Segundo a Procuradoria Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, cinco arguidos foram condenados a penas de prisão entre dois anos e meio e seis anos por operarem uma rede ilegal de câmbio estrangeiro que usava criptomoedas para transferir mais de 200 milhões de yuan (aproximadamente 29,4 milhões de dólares) para o estrangeiro. O grupo ajudava clientes nacionais a contornar os controlos cambiais da China, visando pessoas ricas que procuravam fundos no exterior para compra de imóveis, emigração ou educação. Os arguidos receberam também multas entre 300 mil yuan (44 150 dólares) e 1,5 milhões de yuan (220 780 dólares). As autoridades detiveram nove pessoas relacionadas com a operação de três anos, descoberta depois de a Administração Estatal de Câmbio Estrangeiro ter sinalizado transações suspeitas em julho de 2024.

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