Consultor de Investimentos de Illinois Acusado de Esquema Ponzi de 5 Anos

Os procuradores federais acusaram o consultor de investimentos de Illinois, Paaris Kopsaftis, de quatro acusações de fraude eletrónica por alegadamente operar um esquema Ponzi de junho de 2020 a maio de 2025. De acordo com uma acusação do grande júri federal em Chicago, Kopsaftis operava a Blackwater Assets Inc. e apropriou-se indevidamente de fundos de clientes ao emitir extractos de conta falsificados, desviando dinheiro de investidores para cobrir despesas pessoais e utilizando fundos de novos investidores para reembolsar vítimas anteriores. Os procuradores alegam que ele representou falsamente que os activos dos clientes seriam mantidos em contas de custódia com protecções de levantamento que não existiam.
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